Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сокольская судоверфь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606670, Нижегородская обл., Сокольский район, рабочий пос. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5 корп. НЕТ офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201683320

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3723000953

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12601-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Сокольская судоверфь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сокольская судоверфь»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д.5

1.4. ОГРН эмитента 1025201683320

1.5. ИНН эмитента 3723000953

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12601-Е

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27344

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2023 года, конец операционного дня.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 606670, Нижегородская область, Сокольский район, рабочий поселок Сокольское, улица Приовражная, дом 5.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные акции;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12601-E;

- дата государственной регистрации: 06.12.2011

Всего акционеров включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 276 человек.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Сокольская судоверфь», - 6414 (Шесть тысяч четыреста четырнадцать) голосов.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голосовать составило:

по вопросам 1-3 повестки дня собрания 6414;

по вопросу 4 повестки дня собрания 32 070 кумулятивных голосов;

по вопросам 5, 6 повестки дня собрания 6414.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П:

по вопросам 1-3 повестки дня собрания 6414;

по вопросу 4 повестки дня собрания 32 070 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повестки дня собрания 6 189;

по вопросу 6 повестки дня собрания 6 414.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по вопросам 1-3 повестки дня, составило 3 852.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по вопросу 4 повестки дня, составило 19 260 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по вопросу 5 повестки дня собрания 3 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

по вопросу 6 повестки дня собрания 3 852.

Кворум имелся по всем вопросам.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним.

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год

«ЗА» - 3 852

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год

«ЗА» - 3 852

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год с валютой баланса 2 412 867 тыс. руб. и убытком (10 891) тыс. руб., подтвержденную заключением Ревизионной комиссии и аудитором ООО «Компания МЕГА-АУДИТ».

3. О выплате (объявление) дивидендов по результатам 2022г.

«ЗА» - 3 843

«ПРОТИВ» - 9

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение:

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по акциям общества не начислять и не выплачивать.

4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

«ЗА»

1. Белофастов Александр Григорьевич – 3 852

2. Лазарев Александр Анатольевич – 3 852

3. Муравьева Елена Сергеевна – 3 852

4. Кашин Михаил Александрович – 3 852

5. Уланов Николай Владимирович – 3 852

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Избрать членов Наблюдательного совета общества в составе пяти человек:

1.Белофастов Александр Григорьевич

2.Лазарев Александр Анатольевич

3.Муравьева Елена Сергеевна

4.Кашин Михаил Александрович

5.Уланов Николай Владимирович

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

«ЗА»

1. Дорогова Наталия Александровна – 3 627

2. Морозова Ирина Николаевна – 3 627

3. Шалашова Татьяна Валерьевна - 3 627

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Избрать членов Ревизионной комиссии общества в составе трех человек:

1.Дорогова Наталия Александровна

2.Морозова Ирина Николаевна

3.Шалашова Татьяна Валерьевна

6. Назначение аудиторской организации.

«ЗА» - 3 852

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год ООО «Компания МЕГА-АУДИТ» г. Иваново (ОГРН 1023700542722, ИНН 3731026930).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

Протокол № 41 от 15 июня 2023 года (заверен подписью Регистратора АО «ДРАГА», исполняющего функции Счетной комиссии, осуществляющего ведение реестра акционеров АО «Сокольская судоверфь»).

3. Подпись

3.1. Директор

АО «Сокольская судоверфь» ____________________ В.В. Чернов

(подпись)

3.2. Дата «15» июня 2023г. М.П.

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Чернов

3.2. Дата 15.06.2023г.