Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, 3"Д"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501266491
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528008902
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04269-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528008902
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Протокол годового общего собрания акционеров № 01 от
15.06.2023г.
2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.3. Форма проведения общего собрания.: очное (совместное
присутствие)
2.4. Дата и место проведения общего собрания.: 15.06.2023г.
Вологодская обл., г.Череповец, ул.Карла Либкнехта, 40
2.5. Кворум общего собрания.: кворум имелся по вопросам
1,2,3,4,5,6.
2.6. На годовом общем собрании акционеров присутствовал нотариус
по нотариальному округу г. Череповец и Череповецкому району Механошина
Ирина Альбертовна.
2.7. В собрании имели право на голосование акционеры, владеющие
ЦБ1 – обыкновенными именными акциями – 5054 шт. и акционеры, владеющие
ЦБ2 – привилегированными именными акциями типа А – 1685 шт. Общее
количество голосующих акций – 6739 шт.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним.:
1. О порядке ведения собрания. Голосовали - За – 5053 (100%);
против – нет; воздержавшихся – нет. Решение принято.
2. Утверждение годового отчета АО «Строймеханизация» за 2022 год.
Голосовали - За – 5053 (100%); против – нет; воздержавшихся – нет.
Решение принято.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО
«Строймеханизация» по результатам 2022 финансового года, распределение
прибыли за 2022 год. Голосовали - За – 5053 (100%); против – нет;
воздержавшихся – нет. Решение принято.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Строймеханизация».
Итоги голосования:
Кандидаты в члены Совета директоров:
Соловьев В.И. - 5053 голосов
Соловьева М.В. - 5053 голосов
Соколов Н.С. - 5053 голосов
Сурков Н.С. - 5053 голосов
Прокопьева В.А. - 5053 голосов
Итого голосов, участвовавших в голосовании: 25265
5. Избрание ревизора АО «Строймеханизация».
Голосовали - За – нет; против – 5053 (100%);
воздержавшихся – нет. Решение принято.
6. Утверждение аудитора АО «Строймеханизация» на 2023 год.
Голосовали - За – 5053 (100%); против – нет; воздержавшихся – нет.
Решение принято.
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО
«Строймеханизация».
2.Утвердить годовой отчет АО «Строймеханизация» за 2022 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Строймеханизация»
по результатам 2022 финансового года. Вознаграждение членам Совета
директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества по
результатам 2022 финансового года не выплачивать, дивиденды не
выплачивать.
4.Избрать членами Совета директоров АО «Строймеханизация»:
Соловьева В.И. Соловьеву М.В., Соколова Н.С., Суркова Н.Л., Прокопьеву
В.А.
5.Не избирать ревизором АО «Строймеханизация» Шадрунова А.Г.
6. Утвердить аудитором АО «Строймеханизация» на 2023 год ООО «Аудит-Ярис».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. И. Соловьев
3.2. Дата: 16.06.2023 г.