Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тверская фармацевтическая фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Старицкое, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900533582
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904018394
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02341-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4438; http://www.tfarm.ucoz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15 июня 2023 года;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам № 1, 2, 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10668148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8910160, что составляет 83.521% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10668148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10668148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 10657848.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8899860, что составляет 83.505% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 53340740.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 53340740.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 44550800, что составляет 83.521% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10668148.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1757988.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 0, что составляет 0.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Кворум для проведения общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годового отчета ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 8899860 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 8899860 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Утвердить полученную прибыль по результатам 2022 финансового года.
Полученную прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» за 2022 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 44550800 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1) Школьников Владимир Сергеевич – 8910160 голосов / 20.000%
2) Данильчук Игорь Владимирович – 8910160 голосов / 20.000%
3) Иванова Юлия Борисовна – 8910160 голосов / 20.000%
4) Ващилин Антон Сергеевич – 8910160 голосов / 20.000%
5) Нечаева Ирина Владимировна – 8910160 голосов / 20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из следующих кандидатов:
Школьников Владимир Сергеевич
Данильчук Игорь Владимирович
Иванова Юлия Борисовна
Ващилин Антон Сергеевич
Нечаева Ирина Владимировна
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Назначение аудиторской организации Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 8910160 голосов / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов / 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества аудиторскую фирму ООО «АТЛАНТ-АУДИТ», (ИНН 6905044164, ОГРН 1026900558893, место нахождения: 170100 Тверская область, город Тверь, переулок Свободный, 9 офис 602, членство в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) №11606056615 от 14.11.2016 года) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2023 г., № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.;
- привилегированные акции (Тип А):
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02341-А, дата присвоения государственного регистрационного номера – 07.02.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Нечаева
3.2. Дата 16.06.2023г.