Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31 к. 2 этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2023 г. в 11 часов 00 минут местного времени
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, корпус 2, этаж 3
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95,7 %
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «Электросигнал» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Электросигнал» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 002 294. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«за» - 12 002 294 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 002 294. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«за» - 12 001 264 голоса;
«против» - 264 голоса;
«воздержался» - 766 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
3. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов: Бурлакова Сергея Дмитриевича, Быченка Александра Викторовича, Горшенина Владислава Валерьевича, Евстигнееву Елену Ивановну, Игнаткину Галину Алексеевну, Козлову Наталью Александровну, Рычкова Николая Николаевича (кумулятивное голосование).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000 х 7 = 87 780 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000 х 7 = 87 780 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 016 058. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«за» - 84 012 915 голосов;
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Количество голосов
Бурлаков Сергей Дмитриевич 12 002 002
Быченок Александр Викторович 12 001 480
Горшенин Владислав Валерьевич 12 004 059
Евстигнеева Елена Ивановна 12 001 480
Игнаткина Галина Алексеевна 12 001 480
Козлова Наталья Александровна 12 001 214
Рычков Николай Николаевич 12 001 200
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 143.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Горошко Юлию Сергеевну, Нарытневу Марию Александровну, Рязанову Веру Сергеевну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000-80 987=12 459 013.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –11 921 894. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
а) Избрать членом ревизионной комиссии общества Горошко Юлию Сергеевну:
«за» - 11 921 854 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 40.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
б) Избрать членом ревизионной комиссии общества Нарытневу Марию Александровну:
«за» - 11 921 854 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 40.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
в) Избрать членом ревизионной комиссии общества Рязанову Веру Сергеевну:
«за» - 11 921 854 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 40.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
5. Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Совет независимых аудиторов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –12 002 294. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«за» - 12 002 294 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 540 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 12 540 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –12 002 294. Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«за» - 12 002 294 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Электросигнал» за 2022 год.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
3. Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов: Бурлакова Сергея Дмитриевича, Быченка Александра Викторовича, Горшенина Владислава Валерьевича, Евстигнееву Елену Ивановну, Игнаткину Галину Алексеевну, Козлову Наталью Александровну, Рычкова Николая Николаевича.
4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Горошко Юлию Сергеевну, Нарытневу Марию Александровну, Рязанову Веру Сергеевну.
5. Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Совет независимых аудиторов».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 19 июня 2023 года, б/н
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21106-N от 25.05.2001)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Рычков
3.2. Дата 19.06.2023г.