Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628600, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600949376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603030793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00119-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования является 14 июня 2023 года; Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования; Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам № 1,2,3,6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36708.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 36708.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 29845, что составляет 81.304% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 183540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 183540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 149225, что составляет 81.304% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Кворум по вопросу №5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36708.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15157, что составляет 68.833% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 29845 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29845 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29845 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год.

2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 финансового года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29845 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Выплату дивидендов по результатам 2022 финансового года не производить.

2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для

осуществления кумулятивного голосования 156080 100,000%

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

1. Конарев Виктор Петрович 29845 20.000%

2. Конарев Александр Петрович 29845 20.000%

3. Качур Олег Анатольевич 29845 20.000%

4. Овчаренко Ольга Анатольевна 29845 20.000%

5. Свиридов Борис Астафьевич 29845 20.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0,000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям. 0 0,000%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

Конарев Виктор Петрович

Качур Олег Анатольевич

Конарев Александр Петрович

Овчаренко Ольга Анатольевна

Денисова Ирина Викторовна

2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 15157 100.000%

Чистополов Владимир Геннадьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 15157 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Овчаренко Ольга Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 15157 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Самигуллина Галина Константиновна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 15157 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:

Самигуллина Галина Константиновна

Твердохлеб Владимир Владимирович

Чистополов Владимир Геннадьевич

2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование: О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29845 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторскую организацию по аудиту финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год ООО "Урал-Финанс-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 16.06.2023 Протокол б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- именная обыкновенная акция ОАО «НЗРА» государственный регистрационный номер 1-01-00119-F; дата государственной регистрации выпуска: 25.04.1994 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Конарев

3.2. Дата 19.06.2023г.