О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 15.06.2023 года
Кворум по вопросам повестки дня
По вопросам N1,N2,N3,N5,N6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данным вопросам повестки дня Собрания: 193 254
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров N 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту - Положение) - 193 254.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня: 180 199 (93.2446%). Кворум по данным вопросам имеется.
По вопросу N4: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 739 286.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 739 286.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 621 791 (93.2446%). Кворум по данному вопросу имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
1. По вопросу N1: "ЗА" - 53.9054% "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46.0946%.
2. По вопросу N2: "ЗА" - 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46.0946%.
3. По вопросу N3: "ЗА" - 53.8915%, "ПРОТИВ" - 46.1085%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0000%.
4. По вопросу N4: (кумулятивное голосование):
Гвоздев Сергей Викторович 186 890 голосов
Долженков Андрей Викторович 186 915 голосов
Копылов Максим Борисович 186 889 голосов
Матвейкин Валерий Григорьевич 186 889 голосов
Василенко Валерий Викторович 0 голосов
Армяншина Ирина Николаевна 174 802 голосов
Ляпина Елена Николаевна 174 903 голосов
Попова Елена Анатольевна 174 802голосов
Данилов Юрий Петрович 174 901голосов
Бронников Владислав Владимирович 174 800 голосов
5. По вопросу N5:
Андронов Александр Анатольевич "ЗА"- 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.0946%
Баталова Надежда Сергеевна "ЗА"- 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.0946%
Рагимова Алина Эминовна "ЗА"- 53.8915%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1085%
Астахова Лидия Яковлевна "ЗА"- 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.0946%
Чепкасов Михаил Викторович "ЗА"- 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.0946%
6. По вопросу N 6: "ЗА" - 53.9054%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46.0946%
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. По вопросу N1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
4. По вопросу N4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Долженков Андрей Викторович (директор по режиму, безопасности и персоналу АО «Корпорация «Росхимзащита»)
Гвоздев Сергей Викторович (первый заместитель генерального директора АО «Корпорация «Росхимзащита»)
Копылов Максим Борисович (руководитель по правовым вопросам АО «Корпорация «Росхимзащита»)
Матвейкин Валерий Григорьевич (директор по развитию АО «Корпорация «Росхимзащита»)
Ляпина Елена Николаевна (ООО «Нефтепродсервис», директор)
Данилов Юрий Петрович (ООО «Нефтехимэкспорт», директор)
Армяншина Ирина Николаевна (ООО «УКЦ», коммерческий директор)
Попова Елена Анатольевна (ООО «Полимер», директор)
Бронников Владислав Владимирович (ООО «Элеватор», директор)
5. По вопросу N5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Андронов Александр Анатольевич (ООО «Нефтепродсервис», заместитель директора)
Баталова Надежда Сергеевна (ООО «УКЦ», юрисконсульт)
Астахова Лидия Яковлевна (ООО "Зелинский групп", главный юрисконсульт)
Чепкасов Михаил Викторович (АО «Сорбент», заместитель генерального директора по экономическим вопросам и режиму)
Рагимова Алина Эминовна (ООО «Евроинвест», помощник генерального директора).
6. По вопросу N6: Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 аудиторскую фирму ООО «АУДИТ. НАЛОГИ. КОНСАЛТИНГ».
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2023 года, протокол N 32.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор УО ООО "Зелинский групп"
__________________ Нечаев А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2023г. М.П.