О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Синема"
: ОАО "Синема"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Мурманская обл., г. Мончегорск, пр-кт Ленина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055100086480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5107909920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03823-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5107909920/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Синема» (далее – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Синема».
Местонахождение Общества: 184511 город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные БЮЛЛЕТЕНИ для голосования: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.
Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 16 июня 2023 года.
Функции счетной комиссии выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Новый регистратор» ИНН 7719263354, в лице уполномоченного представителя – Масловой Юлии Юрьевны.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: генеральный директор Общества – Белоглазова Евгения Николаевна.
Секретарь годового общего собрания акционеров: главный бухгалтер Общества – Гнедова Наталья Александровна.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2022 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение аудитора Общества;
5. Объявление убытка по результатам 2022 года.
Дата составления ПРОТОКОЛА годового общего собрания акционеров: 19 июня 2023 года.
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Общества за 2022 год.
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: избрание членов ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Гнедова Наталья Александровна;
2.Грибанов Игорь Владимирович;
3.Зайцева Ирина Владимировна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Состав кандидатов в ревизионную комиссию Варианты голосования Число голосов
Гнедова Наталья Александровна «за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Грибанов Игорь Владимирович «за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Зайцева Ирина Владимировна «за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Гнедова Наталья Александровна;
2.Грибанов Игорь Владимирович;
3.Зайцева Ирина Владимировна.
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров: объявление убытка по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в СПИСОК лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 ноября 2018 г. N 660-П ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 5880.
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется.
Число голосов, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«за» 5880
«против» 0
«воздержался» 0
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: объявить убыток по результатам 2022 года.
Настоящий ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров Общества составлен на 4 (Четырех) листах в 2 (Двух) экземплярах.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров _____________ Белоглазова Е.Н.
Секретарь годового общего собрания акционеров _______________ Гнедова Н.А.
-Во внеочередном общем собрании акционеров имеют право на участие владельцы обыкновенных именных акций (номер, дата государственной регистрации акций,выпущенных ОАО "Синема": 1-01-03823-D, 13.04.2007 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Синема"
__________________ Белоглазова Е.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.06.2023г. М.П.