Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения (почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени): 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 16 июня 2023 г.

Дата составления протокола: 19 июня 2023 г.

Председатель общего собрания: генеральный директор Баширов Х.К.

Секретарь общего собрания: главный специалист-юрисконсульт Желонкин А.С.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: - Бачериков А.А., доверенность № 67 от 27.04.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Одобрение крупной сделки по предоставлению акционерному обществу "Марспецмонтаж" (Принципал) ПАО Банк ФК "Открытие" (Гарант), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, место нахождения РОССИЯ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 лимита банковских гарантий.

Вопрос 1. Одобрение крупной сделки по предоставлению акционерному обществу "Марспецмонтаж" (Принципал) ПАО Банк ФК "Открытие" (Гарант), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, место нахождения РОССИЯ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 лимита банковских гарантий.

Проект решения поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку по предоставлению акционерному обществу "Марспецмонтаж" (Принципал) ПАО Банк ФК "Открытие" (Гарант), ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, место нахождения РОССИЯ, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 лимита банковских гарантий.

Условия предоставления:

сумма лимита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

максимальная сумма гарантии, выданной в рамках лимита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

максимальный срок действия гарантии, выданной в рамках лимита: 62 (Шестьдесят два) месяца.

Виды банковских гарантий, (независимы гарантий) выдаваемых в рамках лимита:

- тендерные, максимальный лимит гарантии: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб., максимальный срок: 38 (Тридцать восемь) месяцев;

- исполнения контракта, максимальный лимит гарантии: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб., максимальный срок: 38 (Тридцать восемь) Месяцев;

- гарантийных обязательств, максимальный лимит гарантии: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб., максимальный срок: 62 (Шестьдесят два) Месяца;

- возврата аванса, максимальный лимит гарантии: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб., максимальный срок: 38 (Тридцать восемь) месяцев.

Бенефициары: бенефициары в рамках 223-ФЗ; бенефициары в рамках 44-ФЗ, бенефициары по постановлению 615.

Период доступности лимита гарантий: 12 (Двенадцать) Месяцев.

Обеспечение: Отсутствует.

Комиссионное вознаграждение за выдачу - не более 3,00 (Трех) процентов годовых от суммы выданной гарантии, но не менее 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей

Принципал безусловно и безотзывно обязуется - возместить Банку в полном объеме суммы, выплаченные Банком по Гарантии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 270730.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 270730.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 235780, что составляет 87.09% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 235780 100.00%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 235545 99.90%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 235 0.10%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Условия предоставления:

сумма лимита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

максимальная сумма гарантии, выданной в рамках лимита: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

максимальный срок действия гарантии, выданной в рамках лимита: 62 (Шестьдесят два) месяца.

Виды банковских гарантий, (независимы гарантий) выдаваемых в рамках лимита:

Бенефициары: бенефициары в рамках 223-ФЗ; бенефициары в рамках 44-ФЗ, бенефициары по постановлению 615.

Период доступности лимита гарантий: 12 (Двенадцать) Месяцев.

Обеспечение: Отсутствует.

Принципал безусловно и безотзывно обязуется - возместить Банку в полном объеме суммы, выплаченные Банком по Гарантии.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 16 июня 2023 г.

Лица, уполномоченные регистратором: Бачериков А.А.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2023 г., Протокол № 36

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Х.К. Баширов

3.2. Дата 19.06.2023г.