Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628600, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600949376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603030793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00119-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14089

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2023 г.

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п.15.4.2 Устава ОАО "НЗРА" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3 Результаты голосования:

Вопрос № 1

«ЗА» -5;

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Качура Олега Анатольевича

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2023 года.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Нижневартовский завод по ремонту автомобилей" от 20.06.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Конарев

3.2. Дата 20.06.2023г.