Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инструментальщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 355107, Ставропольский край, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601945530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634040720
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31372-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634040720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2023 г., г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15, (офис)., 16.00
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: зарегистрировано для участия в собрании - 17444199 голосов, что составляет 100 %. Кворум имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня – «ЗА» единогласно.
3. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2022 год.
Результаты голосования :
“За”- 17444199 “Против” - нет “Воздержались” – нет
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Постановили: по обыкновенным именным акциям ОАО “Инструментальщик» дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Результаты голосования :
“За”- 17444199 “Против” - нет “Воздержались” – нет
3. Избрание членов совета директоров общества.
Постановили: Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:
Кузьмину Ж.В.; Мальцеву Е.М.; Абанееву М.Ю., Русакова В.И., Бронникова А.А.
Результаты голосования:
За каждого кандидата – 17444199 голосов. “Против” - нет “Воздержались” – нет
2.6. Дата составления протокола: протокол № б/н от 19 июня 2023 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.Государственные номер выпуска: 1-01-31372-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 29.08.2000 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 20.06.2023 г. М.П.