Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 19 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58, ПАО «НЗК»
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 417 730 голосов, что составляет 92.86 % от общего количества лиц, имеющих право на участие в собрании.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, в связи с размещением 02 июня 2023 года дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества путем закрытой подписки сведения о кворуме общего собрания; числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; числе голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; числе голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, приводятся с учетом размещенных 728 800 именных обыкновенных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-10823-F-001D).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3) Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».
4) Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2023 год.
2.6. В сообщении используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 814 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 449 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 417 730
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.86%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 417 727 99.999
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000
"По иным основаниям" 0 0.000
ИТОГО: 417 730 100.000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗК» за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 814 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 449 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 417 730
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.86%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 417 296 99.896
"ПРОТИВ" 2 0.001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 0.103
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000
"По иным основаниям" 0 0.000
ИТОГО: 417 730 100.000
РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2022 году направить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 года по акциям именным обыкновенным и именным привилегированным типа А не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 698 994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 148 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 924 110
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.86%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 ШЕРМАН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 417 303
2 ЯНОВ ИГОРЬ ВИЛЬЕВИЧ 417 303
3 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 417 289
4 РОДИЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 417 289
5 ТУРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 417 289
6 ВИБА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 417 287
7 ПАУТОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 417 287
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 18
ИТОГО: 2 924 110
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров ПАО «НЗК» следующих кандидатов:
1 ШЕРМАН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
2 ЯНОВ ИГОРЬ ВИЛЬЕВИЧ
3 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
4 РОДИЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
5 ТУРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6 ВИБА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
7 ПАУТОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 814 142
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 449 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 417 730
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.86%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 417 727 99.999
"ПРОТИВ" 0 0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 0.001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000
"По иным основаниям" 0 0.000
ИТОГО: 417 730 100.000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО «НЗК» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новосибирский завод конденсаторов»: 20.06.2023 г. № 31.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-10823-F, акции обыкновенные - регистрационный номер дополнительного выпуска акций 1-01-10823-F-001D, акции привилегированные именные типа А (вып.2), номер государственной регистрации 2-01-10823-F. Дата выпуска обыкновенных и привилегированных акций: 10.02.1994 г. Дата государственной регистрации 11.07.2011.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин
3.2. Дата 20.06.2023г.