Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606120, Нижегородская обл., Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202120591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000368

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10379-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Баранов Михаил Валерьевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года».

1. Утвердить годовой отчет ПАО «МИЗ-Ворсма», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МИЗ-Ворсма» по результатам 2022 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года: нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 767 тыс. рублей.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

По вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Баранов Михаил Валерьевич

- Баранова Елена Валерьевна

- Ефимов Дмитрий Валерьевич

- Ефимова Мария Вячеславовна

- Романов Игорь Владимирович

По вопросу «Об избрании Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Лабитова Юлия Александровна

- Жариков Сергей Владимирович.

По вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Утвердить аудитором Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-РУС» (ОГРН 1207700277839, ИНН 7708384519).

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 20.06.2023 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «МИЗ-Ворсма» № б/н от 20.06.2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Романов

3.2. Дата 20.06.2023г.