Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: по решению Совет директоров общества, на основании Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2023, по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63,
2.4. Кворум общего собрания:
Число лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 999 с количеством принадлежащих им голосующих акций 1458 574 (общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование).
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров 14 с количеством голосующих акций общества 1 413 721 (96,93%) (количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам, поставленным на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров) Кворум общего собрания: 729 288 (50% + 1 голос) голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1413 736
количество поданных голосов: «За» - 1413129 (99,96%) «Против» - 392(0,03%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение принято.
Вопрос 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прибыль по результатам 2022 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1413 736
количество поданных голосов: «За» - 1413061 (99,95%) «Против» - 0 (0,03%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение принято.
Вопрос 3 Избрание Совета директоров общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Бобровский Александр Александрович, Крахин Юрий Анатольевич, Ламанова Наталья Алексеевна, Ткаченко Сергей Иванович, Тирацуян Арсен Валерьевич, Филиппович Василий Геннадиевич, Швалев Константин Федорович.
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 9 892 806
Итоги кумулятивного голосования: количество поданных голосов: «За»
Бобровский Александр Александрович 1412180
Крахин Юрий Анатольевич 1413580
Ламанова Наталья Алексеевна 1412180
Ткаченко Сергей Иванович 1416402
Тирацуян Арсен Валерьевич 1412180
Филиппович Василий Геннадиевич 1412188
Швалев Константин Федорович 1413338
Швалев Михаил Федорович 758
«Против всех кандидатов» - 2744 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов
По итогам кумулятивного голосования избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества – 7 человек.
Выборы совета директоров общества состоялись.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 45 011. Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом – 1368710
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Бондарева Елена Александровна - количество голосов:
«За» - 44619 (99,13%) «Против» -392 (0,87) «Воздержался» - 0 (0,00%)
Щеблыкина Вероника Вадимовна - количество голосов:
«За» - 44619 (99,13%) «Против» -392 (0,87) «Воздержался» - 0 (0,00%)
Попова Лариса Викторовна - количество голосов:
«За» - 44619 (99,13%) «Против» -392 (0,87) «Воздержался» - 0 (0,00%)
По итогам голосования количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества – 3 человека.
Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить независимым аудитором открытого акционерного общества «Донречфлот»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мауэр – Аудит»
Итоги голосования:
общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу – 1413947
количество поданных голосов: «За» - 1413 721 (100,00%) «Против» - 0 (0,00%) «Воздержался» - 0 (0,00%)
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год.
2. Прибыль по результатам 2022 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.
3.Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Бобровский Александр Александрович, Крахин Юрий Анатольевич, Ламанова Наталья Алексеевна, Ткаченко Сергей Иванович, Тирацуян Арсен Валерьевич, Филиппович Василий Геннадиевич, Швалев Константин Федорович.
4. Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Донречфлот»:
Бондареву Елену Александровну, Ежову Елену Николаевну, Попову Ларису Викторовну
5. Утвердить независимым аудитором открытого акционерного общества «Донречфлот»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мауэр – Аудит»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2023 года, протокол № 54
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-30798-Е
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.Ф. Швалев
3.2. Дата 21.06.2023г.