Решения, принятые общим собранием владельцев облигаций эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Административно-складской комплекс "Елизавет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, шоссе Елизаветинское, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056605239283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6674160241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32598-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17459
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 19 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания (адрес): Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, д. 39, литер В (здание администрации), комната 300.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 10 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров – 12 часов 15 минут.
Функции счетной комиссии на данном собрании акционеров выполнял регистратор – Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф. 101.
Уполномоченное лицо регистратора: Файзрахманова Лариса Валеевна.
Председатель общего собрания: Шалкиев Александр Юрьевич
Секретарь общего собрания: Милош Татьяна Витальевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому, второму, третьему – 2 019 496 голосов.
2. По третьему вопросу – 10 097 480 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
1. По первому, второму – 2 019 496 голосов.
2. По третьему вопросу – 10 097 480 кумулятивных голосов.
3. По четвертому вопросу – 2 389 голосов.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 019 496.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 019 496.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 017 107.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить представленный годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022г.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 019 496.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 019 496.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2 017 107.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос 2.1., поставленный на голосование:
«Не распределять чистую прибыль Общества за 2022 г.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
Не распределять чистую прибыль Общества за 2022 г.
Вопрос 2.2., поставленный на голосование:
«Не выплачивать дивиденды за 2022 г. по обыкновенным акциям Общества.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 2 017 107 (два миллиона семнадцать тысяч сто семь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение по данному вопросу принято единогласно.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
Не выплачивать дивиденды за 2022 г. по обыкновенным акциям Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 10 097 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 10 097 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10 085 535.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составил 99,88%.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кабаков Александр Аркадьевич, Попов Владимир Михайлович, Кабакова Татьяна Игоревна, Шалкиев Александр Юрьевич, Кабаков Сергей Аркадьевич.».
Результаты голосования:
ФИО кандидата Кол-во голосов, отданных за кандидата
Кабаков Александр Аркадьевич 2 017 107
Попов Владимир Михайлович 2 017 107
Кабакова Татьяна Игоревна 2 017 107
Шалкиев Александр Юрьевич 2 017 107
Кабаков Сергей Аркадьевич 2 017 107
Против всех кандидатов 0
Воздержался 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.
Решение, принятое собранием по данному вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Кабаков Александр Аркадьевич, Попов Владимир Михайлович, Кабакова Татьяна Игоревна, Шалкиев Александр Юрьевич, Кабаков Сергей Аркадьевич.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 019 496.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 389.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 0.
Кворум отсутствует.
Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшим участие в общем собрании: 2 017 107 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Ревизором Общества Яковлеву Елену Леонидовну.»
Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Голосование не проводилось.
Решение, принятое собранием по данному вопросу:
В связи с отсутствием кворума для голосования решение не принято.
Дата составления протокола 19.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Шалкиев
3.2. Дата 21.06.2023г.