Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142005, Россия, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.7, к.4, пом. 05, ком.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035002000450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04165-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5000001691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: годовое общее

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)

2.3. Дата и место проведения собрания: 20.06.2023 г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, д.107А , Досуговый центр Грин Парк Домодедово, 2 этаж, зал заседаний

время проведения:12:30.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-01-04165-А. Дата государственной регистрации выпуска: 11.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

2.5. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 77998, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания:

- по вопросам 1, 2, 5, 6, 7 - 68222 голосов, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих акций Общества;

- по вопросу 3 – 34110 кумулятивных голосов, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих акций Общества

- по вопросу 4 – 68222 голосов, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу.

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол №33 от 21.06.2023 г.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой",

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Мособлдорремстрой", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год. Распределения прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.

3. Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

4. Избрание ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой".

5. Назначение аудиторской организации АО "Мособлдорремстрой".

6. Одобрение совершения обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок.

7. Утверждение новой редакции устава АО "Мособлдорремстрой".

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу №1

Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 77998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68222, что составляет 87,4663% от общего числа лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": 50 748 голосов, что составляет 74.3866% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 17 474 голосов, что составляет 25.6134% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО "Мособлдорремстрой".

По вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Мособлдорремстрой», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год. Распределение прибылей (убытков) АО «Мособлдорремстрой», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68222, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": 50 748 голосов, что составляет 74.3866% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 17 474 голосов, что составляет 25.6134% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Мособлдорремстрой" за 2022 год.

2.2. Утвердить валюту баланса АО "Мособлдорремстрой" в сумме 296 238 тыс. рублей.

2.3. Утвердить балансовую прибыль АО "Мособлдорремстрой" по итогам работы за 2022-ой финансовый год в сумме 1 234 тыс. рублей.

2.4. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Чистую прибыль в размере 238 тыс. рублей оставить в распоряжении общества.

2.5. Выплату дивидендов по итогам 2022 года не осуществлять.

По вопросу №3

Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68222.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 389990.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 341110, что составляет 87,4663 % от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Кандидат Количество кумулятивных голосов «ЗА»

Матюшенко Сергей Иванович 50 748

Уфимцев Юрий Николаевич 50 748

Васильева Светлана Николаевна 50 748

Алибеков Алибек Демирбекович 50 748

Андрианов Владимир Сергеевич 50 748

"ПРОТИВ" всех кандидатов – 87 370 кумулятивных голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров АО «Мособлдорремстрой» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

1. Матюшенко Сергей Иванович

2. Уфимцев Юрий Николаевич

3. Васильева Светлана Николаевна

4. Алибеков Алибек Демирбекович

5. Андрианов Владимир Сергеевич

По вопросу №4

Избрание членов ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 68222.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 68222, что составляет 87.4663% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения – 68222.

Кворум имеется

Кандидат Количество голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ

Симакова Елена Михайловна 50748 17474 0

Мордвинова Светлана Сергеевна 50748 17474 0

Фабричнова Татьяна Викторовна 50748 17474 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО «Мособлдорремстрой» в количестве 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1. Симакова Елена Михайловна

2. Мордвинова Светлана Сергеевна

3. Фабричнова Татьяна Викторовна

По вопросу №5

Назначение аудиторской организации АО «Мособлдорремстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68 222, что составляет 87.4663% от общего числа голосующих на собрании акций Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": 50 748 голосов, что составляет 74.3866% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 17 474 голосов, что составляет 25.6134% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Назначить аудиторской организацией общества ООО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный совет» (ООО «АудитЭКС» ) ОГРН 1205000116529, ИНН 5012103850.

По вопросу №6

Одобрение совершения обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": 50 748 голосов, что составляет 74.3866% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 17 474 голосов, что составляет 25.6134% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

6.1. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по привлечению кредитных средств в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 6 (Шести) лет с правом досрочного погашения.

в. Процентные ставки по сделкам не должны превышать 25% (Двадцать пять процентов) годовых.

г. Остальные условия кредитных договоров и договоров залога определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

6.2. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по получению банковских гарантий для обеспечения исполнения заключемых контрактов в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк «ФК Открытие», ПАО «Меткомбанк», ООО «Экспобанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «КБ «Интерпромбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», АО «ОТП Банк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «Росгосстрах Банк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 5 (пяти) лет.

в. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не более 10% (Десяти процентов) от суммы гарантии.

г. Остальные условия договоров с кредитными организациями определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

6.3. Одобрить совершение обществом сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов и запросов предложений заключаемых в рамках текущей хозяйственной деятельности общества от имени Акционерного общества «Мособлдорремстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

По вопросу №7

Утверждение новой редакции устава АО «Мособлдорремстрой».

Кворум имеется.

Итоги голосования:

"за": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"против": 17 474 голосов, что составляет 25.6134% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

"воздержался": 50 748 голосов, что составляет 74.3866% от общего числа лиц, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу №7: НЕ ПРИНЯТО.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Касаткина Елена Владимировна

3.2. Дата подписи: 22.06.2023 г. М.П.