Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: личное присутствие акционера или его представителя.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 20 июня 2023г., Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Малиновского, 30. Начало собрания в 13.00 часов, завершение в 13 часов 50 минут.
2.4. Кворум общего собрания: имеется, зарегистрированы участники собрания, владеющие в совокупности 183328 акциями (91,47% от общего числа размещенных голосующих акций).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология»:
2.5.1.Вопрос №1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 отчетного года».
2.5.2.Вопрос №2. «Выборы единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Дальморгеология».
2.5.3.Вопрос №3. «Выборы членов совета директоров ОАО «Дальморгеология».
2.5.4.Вопрос №4. «Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Дальморгеология».
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу голосование простое: одна акция - один голос. В голосовании приняли участие участники, владеющие в совокупности 183328 голосующими акциями, что составляет 91,47% от общего количества голосующих акций общества. Решение принято 183328 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров.
По второму вопросу голосование простое: одна акция - один голос. В голосовании приняли участие участники, владеющие в совокупности 183328 голосующими акциями, что составляет 91,47% от общего количества голосующих акций общества. Решение принято 101160 голосами, что составляет 55,17979% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
По кандидатуре - Каменецкий Виктор Нинелевич:
Число голосов «ЗА» – 0 голосов
Число голосов «ПРОТИВ» – 139247 голосов
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов не действительны – 44081 голосов
По кандидатуре - Каменецкий Нина Афанасьевна:
Число голосов «ЗА» – 0 голосов
Число голосов «ПРОТИВ» – 139247 голосов
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов не действительны – 44081 голосов
По кандидатуре - Каменецкий Ольга Викторовна:
Число голосов «ЗА» – 101160 голосов (55,17979% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов «ПРОТИВ» – 82166 голосов
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов не действительны – 2 голосов
По кандидатуре - Савченко Виктор Васильевич:
Число голосов «ЗА» – 82168 голосов (44,82021% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов «ПРОТИВ» – 101160 голосов
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов не действительны – 0 голосов
По третьему вопросу голосование кумулятивное: одна голосующая акция – пять голосов. В голосовании приняли участие участники собрания, владеющие в совокупности 183328 голосующими акциями, 916640 голосами, что составляет 91,47% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Дальморгеология».
Итоги голосовании:
По кандидатурам: «ЗА»
Каменецкий Виктор Нинелевич - 168624голосов
Каменецкая Нина Афанасьевна - 168599 голосов
Каменецкая Ольга Викторовна - 168602 голосов
Савченко Виктор Васильевич – 205408 голосов
Хитров Владимир Викторович – 205407 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатурам – 0 голосов
Недействительных – 0 голосов
По четвертому вопросу голосование простое: одна голосующая акция – один голос. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, 55190. Приняли участие в голосовании участники собрания, владеющие в совокупности 38088 голосующими акциями, т.е. 69,01% от общего количества голосующих акций, которые включены в список лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу повестки дня. В голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества. Кворум имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Гильманшина Владимира Николаевича:
«ЗА» - 0 голосов (0%)
«Против» - 38088 голосов
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
«Недействительных» - 0 голосов (0%)
По кандидатуре Шинкарева Михаила Александровича:
«ЗА» - 0 голосов (0%)
«Против» - 38088 голосов
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
«Недействительных» - 0 голосов (0%)
По кандидатуре Сартасова Бориса Пантелимоновича:
«ЗА» - 3 голосов (0,00788% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 38085 голосов
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
«Недействительных» - 0 голосов (0%)
По кандидатуре Бушменко Германа Леонидовича:
«ЗА» - 2 голосов (0,00525% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 38086 голосов
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
«Недействительных» - 0 голосов (0%)
По кандидатуре Карпенко Сергея Ивановича:
«ЗА» - 1 голосов (0,00263% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).
«Против» - 38087 голосов
«Воздержался» - 0 голосов (0%)
«Недействительных» - 0 голосов (0%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Годовой отчет общества за 2022 год утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, утвердить. Дивиденды по акциям по итогам 2022 отчетного года не выплачивать.
По второму вопросу:
Избрать единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО«Дальморгеология» Каменецкую Ольгу Викторовну.
По третьему вопросу:
Избрать членом Совета директоров ОАО «Дальморгеология»: Каменецкий Виктор Нинелевич, Каменецкая Нина Афанасьевна, Каменецкая Ольга Викторовна, Савченко Виктор Васильевич, Хитров Владимир Викторович.
По четвертому вопросу:
Решение не принято.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2023г. Протокол №01/23
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Савченко В.В.
3.2. Дата: 23.06.2023