Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Мячковские авиационные услуги»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140170, Московская обл., г. Раменское, с. Верхнее Мячково, д. тер. АЭРОПОРТ МЯЧКОВО

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005125452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040013446

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11803-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9051

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 21 июня 2023 года.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается для данной формы проведения собрания.

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по первому, второму, третьему, пятому вопросам повестки дня: 99,90260% (кворум имелся)

- по четвертому вопросу повестки дня: 99,81506% (кворум имелся)

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2022 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 года

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2022 года»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 49 988 730 (Сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) голосов,

«против» - 3278,18 (Три тысячи двести семьдесят восемь целых восемнадцать сотых) голосов,

«воздержался» - 10 (Десять) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «МАУС», годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "МАУС" по результатам 2022 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование первым:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года, общая сумма которой составляет 8487000 рублей, в следующем порядке:

- 424350 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

- 8062650 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 49 988 730 (Сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) голосов,

«против» - 3288,18 (Три тысячи двести восемьдесят восемь целых восемнадцать сотых) голоса,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года, общая сумма которой составляет 8487000 рублей, в следующем порядке:

- 424350 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

- 8062650 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос, поставленный на голосование вторым:

«Не выплачивать дивиденды по результатам 2022г.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 49 988 730 (Сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) голосов,

«против» - 3288,18 (Три тысячи двести восемьдесят восемь целых восемнадцать сотых) голоса,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров ОАО «МАУС» следующих кандидатов:

Абхазава Ирина Геннадьевна

Абхазава Шота Мерабович

Антипов Василий Геннадьевич

Горский Сергей Сергеевич

Кабаков Сергей Аркадьевич

Результаты голосования:

ФИО кандидата и количество голосов, отданных за кандидата:

Абхазава Ирина Геннадьевна - 49 988 740 голосов

Абхазава Шота Мерабович - 49 988 740 голосов

Антипов Василий Геннадьевич - 49 988 740 голосов

Горский Сергей Сергеевич - 49 988 740 голосов

Кабаков Сергей Аркадьевич - 50 005 130 голосов

Против всех кандидатов - 0 голосов

Воздержалось по всем кандидатам - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0,9 (Ноль целых девять десятых) голосов.

Решение, принятое собранием по данному вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «МАУС» следующих кандидатов: Абхазава Ирина Геннадьевна, Абхазава Шота Мерабович, Антипов Василий Геннадьевич, Горский Сергей Сергеевич, Кабаков Сергей Аркадьевич.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Воробьева Валентина Григорьевна, Костюченко Анжелика Ивановна.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

Воробьева Валентина Григорьевна - "за" - 26305853,18 голосов; против: 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Костюченко Анжелика Ивановна "за" - 26305853,18 голосов; против: 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Воробьева Валентина Григорьевна, Костюченко Анжелика Ивановна.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1053811004169).»

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«за» - 49 992 018,18 (Сорок девять миллионов девятьсот девяносто две тысячи восемнадцать целых восемнадцать сотых) голосов,

«против» - 0 (Ноль) голосов,

«воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Решение, принятое собранием по данному вопросу: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1053811004169).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023г., №1.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г.; дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14 августа 2007г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Полянский

3.2. Дата 23.06.2023г.