Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мурманская фабрика орудий лова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100865657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01741-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13994
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой «Мурманская фабрика орудий лова»
организации – наименование)
1.2.Сокращенное фирменное ОАО «МФОЛ»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 106
1.4. ОГРН эмитента 1025100865657
1.5. ИНН эмитента 5190400123
1.6. Уникальный код эмитента, 01741-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет
используемой эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13994
для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателе совета директоров (наблюдательного совета) решения о проведении заседания совета директоров: 23.06.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Выборы председателя совета директоров эмитента ОАО «Мурманская фабрика орудий лова»
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно пункту 8.5 статьи 8 Устава ОАО «Мурманская фабрика орудий лова» заседание совета директоров правомочно, если на заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Настоящее заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), поскольку участие в нем принимает 4 члена из 5 членов Совета директоров Общества.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мурманская фабрика орудий лова»
Рыбникова Владимира Владимировича.
Голосовали «за» - единогласно
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 23.06.2023г., протокол №1.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ______________ В.Г. Наумлюк
(подпись)
3.2. Дата "23" июня 2023г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Г. Наумлюк
3.2. Дата 23.06.2023г.