Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2023 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 101000, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 июня 2023 г.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 557 529.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 455 077.
Наличие кворума - есть (81,62 %).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 41 556.
Наличие кворума - есть (73,95%).
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 79 647.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 65 011.
Наличие кворума - есть (81,62%).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2022 года.
2. О выплате дивидендов за 2022 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2022 года – 1 548 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 902 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:
- в фонд потребления на административные расходы, покрытие убытков, выплат премий, благотворительность, социальные выплаты и прочее – 1 500 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
- на выплату дивидендов – 500 000 руб.
Вопрос № 2
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию.
Определить 04 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года.
Вопрос № 3
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.
Вопрос № 4
№ пп Кандидат Количество голосов
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 454 930
1. Френкель Борис Ефимович 64 990
2. Сакварелидзе Владимир Давидович 64 990
3. Френкель Юлия Борисовна 64 990
4. Барабанщиков Вадим Сергеевич 64 990
5. Кручинина Ольга Борисовна 64 990
6. Казаков Борис Васильевич 64 990
7. Новаковский Леонид Григорьевич 64 990
Против 0
Воздержался 0
Недейств.и не подсчитанные 147
Решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Френкель Борис Ефимович
2. Сакварелидзе Владимир Давидович
3. Френкель Юлия Борисовна
4. Барабанщиков Вадим Сергеевич
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич
Вопрос № 5
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 130 000 рублей в год.
Вопрос № 6
1. Ожерельева Анна Валентиновна
«ЗА» - 41 556 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
2. Долженко Татьяна Александровна
«ЗА» - 41 556 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
3. Якушева Ольга Андреевна
«ЗА» - 41 556 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:
1. Ожерельева Анна Валентиновна
2. Долженко Татьяна Александровна
3. Якушева Ольга Андреевна
Вопрос № 7
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года в размере 45 000 рублей.
Вопрос № 8
«ЗА» - 65 011 (100%)
«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 0 (0,00%)
Решение: Утвердить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 34 от 23 июня 2023 года.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02448-A, 23.11.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Е. Френкель
3.2. Дата 23.06.2023г.