Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тумское автотранспортное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391001, Рязанская Область обл., Клепиковский район, рабочий пос. Тума, ул. Щетинкина, д. 73А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200557129

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6205100127

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03274-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23665

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента :04.05.2023года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента:05.05.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам 2022 финансового года

2.Распределения прибыли и выплаты дивидендов.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества

- Обыкновенная именная акция ЦБ1-№государственной регистрации 1-01-03274-А 06.04.1994года выпуска;

-Привилегированная именная акция ЦБ2-№государственной регистрации 2-01-03274-А 06.04.1994 года выпуска.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Климанова

3.2. Дата 26.06.2023г.