Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Атяшевское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431800, РФ, Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Гражданская,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322024939
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1303016379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12545-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1303016379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество «Атяшевское хлебоприемное предприятие»
431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, рабочий поселок Атяшево, ул. Гражданская, д.10.
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431800, Респ. Мордовия, район Атяшевский, пгт Атяшево, ул. Гражданская, д. 10431800, Респ. Мордовия, район Атяшевский, пгт Атяшево, ул. Гражданская, д. 10
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Место нахождения регистратора: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22
Уполномоченные представители: Т.И. Чунихиной
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 34610 (тридцать четыре тысячи шестьсот десять) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 173050 (сто семьдесят три тысячи пятьдесят) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 34610 голосов
По вопросу 5 повестки дня - 173050 кумулятивных голосов
По вопросу 6 число голосов - 34610 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 1 лица
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 34609 или 99,997111 %
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 173045 или 99,997111 %
По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 34609 или 99,997111 %
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 3 392 367, 55 (три миллиона триста девяносто две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 55 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 3 392 367, 55 (три миллиона триста девяносто две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 55 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 98,0169763 рублей на каждую обыкновенную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2023 года.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 98,0169763 рублей на каждую обыкновенную акцию.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2023 года.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоров
1Багаутдинов Азат Ильдосович;
2Башаров Рамиль Саидович;
3Мамаев Роман Олегович;
4Потупчик Александр Игоревич;
5Солдатенков Олег Владимирович.
Итоги голосования по вопросу:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Багаутдинов Азат Ильдосович;34609
2Башаров Рамиль Саидович;34609
3Мамаев Роман Олегович;34609
4Потупчик Александр Игоревич;34609
5Солдатенков Олег Владимирович.34609
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ФИО
1Багаутдинов Азат Ильдосович;
2Башаров Рамиль Саидович;
3Мамаев Роман Олегович;
4Потупчик Александр Игоревич;
5Солдатенков Олег Владимирович.
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/пФИО кандидата
1Евтушенко Виталий Андреевич
2Терехов Алексей Васильевич
3Текели Наталия Владимировна
Итоги голосования по вопросу:
1. Евтушенко Виталий Андреевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
2. Терехов Алексей Васильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
3. Текели Наталия Владимировна
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ФИО
1Текели Наталия Владимировна
2Евтушенко Виталий Андреевич
3Терехов Алексей Васильевич
Вопрос 7: Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Силаудит".
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА34609100,000000
ПРОТИВ00,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Силаудит".
Протокол №24 от 23.06.2023 г.
Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12545-Е от 29.12.2006 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ю. Бирюков
3.2. Дата: 26.06.2023