Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РУСПЕЧАТЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301164945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303004286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00408-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10404
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26.06.2023 г., РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 38, 10-00 час. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2023 г.
2.4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 26 июня 2023 года, начало - 10.00.
2.5. Кворум общего собрания - участие акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры (полномочные представители акционеров), владеющие в совокупности 3334 обыкновенными голосующими акциями, что составляет 81,39% от всех акций общества.
Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров). Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Избрание Совета Директоров Общества.
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.5.О распределении прибыли (дивидендов) Общества за 2022 г.
1. по первому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности за 2022 год.
Результаты голосования: “за” 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
2. по второму вопросу (Голосование кумулятивное)
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Алиев Муса Уваисович.
2. Ашаханов Пейзула Сайпулович.
3.Остапенко Юлия Анатольевна.
4. Фролова Елена Владимировна.
5. Эльдиев Саид-Амин Мугданович.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней – нет.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
1. Алиев Муса Уваисович. “за” 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании.
2. Ашаханов Пейзула Сайпулович. “за” 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании.
3.Остапенко Юлия Анатольевна. “за” 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании.
4.Фролова Елена Владимировна, «за» 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании.
5. Эльдиев Саид-Амин Мугданович, «за» 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании.
3. по третьему вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Дорошенко Ирина Александровна.
2. Царева Лилия Камильевна.
3. Иванова Лариса Викторовна.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней – нет.
Акционер Остапенко Ю.А., имеющий 62 голоса, в голосовании по данному вопросу не участвовала.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
1. Дорошенко Ирина Александровна. “за” 3272 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
2. Царева Лилия Камильевна, “за” 3272 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
3. Иванова Лариса Викторовна “за” 3272 голоса – 100 % участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
4. по четвертому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: дивиденды не выплачивать, прибыль Общества за 2021 г. - 477000,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., полученную от деятельности по УСН направить на развитие общества.
Результаты голосования: “за” 3334 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
Повестка дня Собрания исчерпана.
Собрание закончило работу 10-45 час.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 26.06.2023 г., № 22.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации: 1-01-00408-Е, дата государственной регистрации 14.10.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Остапенко
3.2. Дата 26.06.2023г.