Сообщение
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Московский шлифовальный инструмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ»
1.3. Место нахождения эмитента 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7а
1.4. ОГРН эмитента 1037739346523
1.5. ИНН эмитента 7712014976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09704-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4070
1.8.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенный именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 1-01-09704-А от 02.11.2005
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) РО ФСФР России в ЦФО
Количество ценных бумаг выпуска 3514200 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч двести)
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено 35142 (тридцать пять тысяч сто сорок две)
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 03.11.2005
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) -
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска -
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) -
2. Содержание сообщения
2.1. Место проведения собрания: 125130, РФ, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр 25.
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2023 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.
2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 58 минут.
2.6. Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.
2.7. Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут.
2.8. Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 июня 2023 года.
2.10. Дата составления протокола: 26 июня 2023 года.
2.11. Председатель собрания: Зайцев Антон Александрович.
2.12. Секретарь собрания: Тучин Алексей Николаевич.
2.13. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества:
3 514 200 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч двести) голосов.
2.14. Количество акционеров, принимающие участие в собрании: 2 (два).
2.15. Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 98.89 % от общего количества голосующих акций Общества.
2.16. Кворум общего собрания акционеров имеется.
2.17. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.18. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества по результатам 2022 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.19. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу:
Определить следующий порядок ведения Собрания Общества:
1. Председателем собрания утвердить Зайцева Антона Александровича.
2. Секретарем собрания утвердить Тучина Алексея Николаевича.
3. Счетную комиссию не избирать;
4. Функции счетной комиссии, а также обязанности по организационному обеспечению проведения и непосредственному проведению собрания, составлению всех необходимых документов – в т.ч. журнала регистрации акционеров, отчетов об итогах голосования, протокола собрания акционеров возложены на секретаря собрания – Тучина А.Н.
5. Секретарь собрания зачитывает рассматриваемый вопрос повестки дня и называет докладчика (если есть);
6. Время для докладов предоставляется до 10 минут;
7. Желающие принять участие в обсуждении вопроса повестки дня, должны письменно подать заявку секретарю собрания, где указать фамилию, имя, отчество, являетесь ли вы акционером или представителем акционера, чтобы Председатель собрания мог правильно представить вас общему собранию;
8. Секретарь нумерует заявки и передает их Председателю собрания;
9. Вопросы докладчику задаются в устной форме, Председателю собрания – в письменной;
10. Председатель собрания объявляет список записавшихся для выступления по обсуждению рассматриваемого вопроса повестки дня и предоставляет слово первому;
11. Время для выступления в прениях – до 5 минут. Каждому выступающему в прениях слово предоставляется не более 1 раза по одному вопросу повестки дня;
12. Время для выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут;
13. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения акционеров в конце общего собрания, за исключение первого вопроса повестки дня, итоги голосования по которому подводятся и доводятся до сведения акционеров непосредственно после голосования.
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по первому вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
2. По второму вопросу:
Утвердить Годовой отчет АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» по результатам деятельности 2022 года.
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по второму вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
3. По третьему вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ», в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год. Прибыль АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» по результатам 2022 года не распределять, дивиденды не начислять (не объявлять) и не выплачивать.
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
4. По четвертому вопросу:
Избрать членов Совета директоров АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» в количестве 5 (пяти) человек, а именно:
• Зайцев Антон Александрович;
• Иванов Валерий Владимирович;
• Мазикин Александр Анатольевич;
• Тучина Алексей Николаевича;
• Зайцев Дмитрий Александрович.
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
5. По пятому вопросу:
Избрать Ревизором АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» Мешкову Анну Анатольевну.
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
6. По шестому вопросу:
Утвердить аудитором АО «МОСШЛИФИНСТРУМЕНТ» ООО Аудиторская фирма «НЕЗАВИСИМОСТЬ».
Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по шестому вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.
2.20. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2023, №1-госа/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Иванов
(подпись)
3.2. Дата 26.06.2023 . М.П.