Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Швейная фабрика 5"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия 410601 г.Саратов ул. Астраханская, д. 102

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403677519

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455002500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03568-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6455002500

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) - 23 июня 2023 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров (%): 88,2994

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

4) О дивидендах за 2022 год.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 271 551

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 271 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 122 772

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.2994%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"1 121 58899.8945

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 1840.1055

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:1 122 772100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Швейная фабрика №5» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.2994%

"ЗА"1 121 58899.8945

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 1840.1055

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:1 122 772100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Швейная фабрика №5» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.2994%

"ЗА"1 121 58899.8945

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 1840.1055

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:1 122 772100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Швейная фабрика №5» за 2022 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О дивидендах за 2022 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.2994%

"ЗА"1 121 43599.8809

"ПРОТИВ"1 1840.1055

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1530.0136

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:1 122 772100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Швейная фабрика №5» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 674 561

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 525 782

КВОРУМ по данному вопросу имелся77.9443%

Распределение голосов:

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недействи-тельные""По иным основаниям"

1Глущенко Наталья Андреевна524 59899.77401 18400

2Костина Татьяна Александровна524 59899.77401 18400

3Осипова Ольга Григорьевна524 59899.77401 18400

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Швейная фабрика №5» следующих лиц:

1.Глущенко Наталья Андреевна

2.Костина Татьяна Александровна

3.Осипова Ольга Григорьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания8 900 857

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 900 857

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания7 859 404

КВОРУМ по данному вопросу имелся88.2994%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Сокурова Нина Михайловна1 121 533

2Перегудова Екатерина Николаевна1 121 533

3Сафонова Елена Александровна1 121 533

4Кулакова Виктория Юрьевна1 121 533

5Мовсисян Наира Генриковна1 121 483

6Саргсян Зарзанд Арменакович1 121 404

7Мартиросян Анри Арменович1 121 383

"ПРОТИВ"8 288

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

"Недействительные"714

"По иным основаниям"0

ИТОГО:7 859 404

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров АО «Швейная фабрика №5» следующих лиц:

1. Сокурова Нина Михайловна

2. Перегудова Екатерина Николаевна

3. Сафонова Елена Александровна

4. Кулакова Виктория Юрьевна

5. Мовсисян Наира Генриковна

6. Саргсян Зарзанд Арменакович

7. Мартиросян Анри Арменович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Швейная фабрика №5» за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Швейная фабрика №5» за 2022 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Швейная фабрика №5» за 2022 финансовый год.

4. Дивиденды по акциям АО «Швейная фабрика №5» по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

5. Избрать членами ревизионной комиссии АО «Швейная фабрика №5» следующих лиц:

- Глущенко Наталья Андреевна

- Костина Татьяна Александровна

- Осипова Ольга Григорьевна

6. Избрать членами Совета директоров АО «Швейная фабрика №5» следующих лиц:

- Сокурова Нина Михайловна

- Саргсян Зарзанд Арменакович

- Мартиросян Анри Арменович

- Перегудова Екатерина Николаевна

- Сафонова Елена Александровна

- Кулакова Виктория Юрьевна

- Мовсисян Наира Генриковна

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 июня 2023 года, протокол № 2.

2.9. Идентификационные признаки акций АО «Швейная фабрика №5»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03568-Е от 09.07.1997г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сафонова Е.А.

3.2. Дата: 26.06.2023