О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АО Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС"
: АО "ТВЕС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392511, Тамбовская область, Тамбовский район, с. Тулиновка, ул. Позднякова, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026800885320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6820002711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6820002711/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
26 июня 2023 года Тамбовская обл., Тамбовский р-н.,
с. Тулиновка, ул. Позднякова, д. 3
2.3. Кворум общего собрания:
- кворум по вопросам №1,2 – 70,52 %
- кворум по вопросу № 3 – 56,79 %
Кворум для открытия общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам № 1,2,3 имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним.
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2022 год, отчета о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П 50 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35612
Наличие кворума: есть (70,52%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2022 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 35 612 35 612 0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2022 год, отчет о прибылях и убытках общества. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать.
2. Избрание Совета директоров Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 276 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 252 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 178 060
Наличие кворума: есть (70,52 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Митина Андрея Николаевича, Солодкову Наталию Николаевну
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 178 060
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Солодков Евгений Иванович 83 055
2. Солодков Денис Евгеньевич 55 205
3 Солодкова Наталия Николаевна 17 250
4. Митин Николай Васильевич 12 250
5. Митин Андрей Николаевич 10 000
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества: Солодкова Евгения Ивановича, Солодкова Дениса Евгеньевича, Митина Николая Васильевича, Митина Андрея Николаевича, Солодкову Наталию Николаевну
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 370
55 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 29 251
28 839
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 611
14 989
Наличие кворума: есть (56,79%) есть (51,97%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Барышникову Анну Сергеевну, Стешину Елену Федоровну
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Матвеева Наталья Александровна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 16 611 16 611 0
0
0
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
2. Барышникова Анна Сергеевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 16 611 16 611 0
0
80
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,48 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
3. Стешина Елена Федоровна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 16 611 16 611 0
0
80
0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов: Матвееву Наталью Александровну, Барышникову Анну Сергеевну, Стешину Елену Федоровну.
2.5. Дата составления протокола общего собрания. 26.06.2023 г.
2.6. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42478-А, дата государственной регистрации выпуска 19.09.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТВЕС"
__________________ Солодков Е.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2023г. М.П.