Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автогрузсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 354340, Краснодарский кр., г. Сочи, ул. Кирпичная (Адлерский Р-Н), д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302714477

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317011943

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15820

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совет директоров.

2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 26.06.2023.

2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:

- дата проведения заседания: 26.06.2023.

- место проведения заседания: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная (Адлерский р-н), д. 24, кабинет Генерального директора.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: протокол заседания совета директоров № 26/06 от 26.06.2023 г.

2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров ОАО «Автогрузсервис», составляет 5 (пять).

Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров ОАО «Автогрузсервис», принявшие участие в заседании, составляет 5 (пять).

Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки (дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Автогрузсервис»).

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Пять) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение: «Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг путем закрытой подписки (дополнительных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Автогрузсервис»)», принято единогласно.

2.6. Вид, категория (тип), номинальная стоимость и иные идентификационные признаки размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

вид, категория (тип) - акции обыкновенные;

номинальная стоимость ценных бумаг – 0 (ноль) рублей 20 копеек;

иные идентификационные признаки размещаемых акций: отсутствуют.

2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» не предоставляется.

2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): у эмитента отсутствует намерение осуществлять в ходе эмиссии акций регистрацию проспекта указанных ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Ананов

3.2. Дата 27.06.2023г.