Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Омсктрансстрой»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное, повторное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2023г. в 10 часов 45 мин. по адресу: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, офис 24, АО «Омсктрансстрой»

2.4 Кворум имеется по всем вопросам повестки дня общего собрания:

По вопросам повестки дня 1- 8, 10 составил 36,7482 %

По вопросу повестки дня 9 составил 35,3632 %

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020-2021гг.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020-2021гг.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета

директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений:

2.6.1.Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:- 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «Омсктрансстрой» за 2022г.

2.6.2.Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах АО «Омсктрансстрой» за 2022г.

2.6.3.Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 3: По результатам 2020-2021гг. прибыль АО «Омсктрансстрой» в размере 1 825 тыс. руб. распределить в резервный фонд общества.

2.6.4.Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Размер дивиденда по акциям АО «Омсктрансстрой» по результатам 2020-2021гг. не определять, дивиденды по акциям по результатам 2020-2021гг. не начислять и не выплачивать.

2.6.5.Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 5: В связи с получением АО «Омсктрансстрой» убытков по результатам 2022г. в размере 1 004 тыс. руб. прибыль за 2022г. не распределять.

2.6.6 .Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка решения по вопросу № 6: Размер дивиденда по акциям АО «Омсктрансстрой» по результатам 2022г. не определять, дивиденды по акциям по результатам 2022г. не начислять и не выплачивать.

2.6.7.Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим за период 2022-2023гг. не выплачивать.

2.6.8 .Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

«ЗА» - распределение голосов по всем кандидатам Число голосов для кумулятивного

голосования

1). Бутенко Иван Владимирович 11 802

2). Крисько Андрей Дмитриевич 1 210

3). Крисько Олег Дмитриевич 1 110

4). Кох Николай Эдвиндович 217

5). Ледовская Людмила Викторовна 11 802

6). Почтенный Сергей Олегович 11 802

7). Ружанская Юлия Валентиновна 1 278

8). Шарацкий Максим Викторович 11 802

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Не голосовали по всем кандидатам 0

Нераспределенные голоса 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 8: Избрать совет директоров АО «Омсктрансстрой» на период работы 2023-2024гг. в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Бутенко Иван Дмитриевич

2. Крисько Андрей Дмитриевич

3. Крисько Олег Дмитриевич

4. Ледовская Людмила Викторовна

5. Почтенный Сергей Олегович

6. Ружанская Юлия Валентиновна

7. Шарацкий Максим Викторович

2.6.9 Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТВ.»

1. Недобийчук Юлия Анатольевна 6 864 0 0 0

2. Литвинцева Татьяна Анатольевна 6 864 0 0 0

3. Ахапкина Ольга Викторовна 6 864 0 0 0

Формулировка принятого решения по вопросу № 9: Избрать ревизионную комиссию АО «Омсктрансстрой» на период работы 2023-2024гг. в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Недобийчук Юлия Анатольевна

2. Литвинцева Татьяна Анатольевна

3. Ахапкина Ольга Викторовна

2.6.10.Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

«ЗА» - 7 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не голосовали – 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу № 10: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профи» (ИНН 5502039360) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Омсктрансстрой» за 2023г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 27 июня 2023 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ш. Камалов

3.2. Дата 27.06.2023г.