Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700128828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728032882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04646-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2023; ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437; с 14 ч 00 мин до 14 ч 20 мин по московскому времени;
2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 75,35 %. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2) О назначении аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год;
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества;
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об определении количественного состава счетной комиссии Общества;
11) Об избрании счетной комиссии Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет Общества за 2022 г.
Результаты голосования:
«За» - 21 914 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Второй вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г., Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-Эксперт».
Результаты голосования:
«За» - 16 098 голосов; «Против» - 5 816 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Третий вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 21 914 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Четвертый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» в 2022 г. чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2022 г., не распределять.
Результаты голосования:
«За» - 16 098 голосов; «Против» - 5 816 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Пятый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 г. не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 16 098 голосов; «Против» - 5 816 голосов; «Воздержался» - 110 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Шестой вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: на основании ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» не избирать (не образовывать) совет директоров в Обществе на срок до 31.12.2023 включительно, а в случае законодательного продления данного срока, установленного ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ, – не образовывать совет директоров в Обществе в течение нового срока, установленного законом. Функции совета директоров Общества передать генеральному директору Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 14.07.2022 N 292-ФЗ.
Результаты голосования:
«За» - 16 098 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 5816 голосов.
Седьмой вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
Результаты голосования:
«За» - 21 914 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Восьмой вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: избрать ревизионную комиссию (ревизора) Общества из числа предложенного списка кандидатов в количестве 3 человек:
1 Малков Денис Николаевич – специалист отдела СР АО «НИИВК им. М.А. Карцева»;
2 Метелкина Юлия Федоровна – делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»;
3 Пономарёва Светлана Юрьевна – бухгалтер ООО «Авокато».
Результаты голосования:
1) ЛИЧИНИН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ - заместитель начальника отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве
"За"- 5 816 голосов, "Против" - 16 098 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
2) МАЛКОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - специалист отдела СР АО «НИИВК им. М.А. Карцева»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
3) МАЛИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - главный бухгалтер ООО «ЛЕГАТ»
"За"- 0 голосов, "Против" - 21 914 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
4) МЕТЕЛКИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА - делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
5) МИТИНА АЛИНА ДМИТРИЕВНА - главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве
"За"- 5 816 голосов, "Против" - 16 098 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
6) ПОНОМАРЁВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА - бухгалтер ООО «Авокато»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
7) САМСОНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА - главный бухгалтер ООО «Авокато»
"За"- 0 голосов, "Против" - 21 914 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
8) СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ - ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве
"За"- 5 816 голосов, "Против" - 16 098 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Девятый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г., Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-Эксперт».
Результаты голосования:
«За» - 16 098 голосов; «Против» - 5 816 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Десятый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: определить количественный состав счетной комиссии Общества - 3 (три) человека.
Результаты голосования:
«За» - 21 914 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Формулировка принятого решения: избрать счетную комиссию Общества из числа предложенного списка кандидатов:
1 Бедрик Юлия Владимировна – юрисконсульт ООО «Авокато»;
2 Курмалеев Ринат Рамилевич – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато»;
3 Щукина Анна Юрьевна – ведущий юрисконсульт отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато».
Результаты голосования:
1 Бедрик Юлия Владимировна – юрисконсульт ООО «Авокато»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
2 Курмалеев Ринат Рамилевич – ассистент юрисконсульта ООО «Авокато»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов,
3 Щукина Анна Юрьевна – ведущий юрисконсульт отдела по судебной и претензионной работе ООО «Авокато»
"За"- 16 098 голосов, "Против" - 5 816 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: от 27.06.2023 № 38.
2.8 Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-04646-А от 01.12.2008, общее количество размещенных акций – 29082 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Горшков
3.2. Дата 28.06.2023г.