1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Специализированный Застройщик "КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Карелия, город Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента: 1021000508825
1.5. ИНН эмитента: 1001000982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03002-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/34724/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03002-J Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента : 06.10.1998
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "23" июня 2023 года Место проведения общего собрания: 185035,Република Карелия, г.Петрозаводск,улица Ф. Энгельса,дом 25,офис АО "Специализированный Застройщик "КСМ",3 этаж Время открытия общего собрания акционеров: -
2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со Списком владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (по состоянию на 29 мая 2023 года), Общее количество акций составляет 49 000 штук, при этом на балансе Общества – 0 штук. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1,2,3,4,6,7,8,9,10 повестки дня – 49 000(Сорок девять тысяч) голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 147 000(Сто сорок семь тысяч) голосов. Поскольку по данному вопросу проходит кумулятивное голосование, число голосов умножается на 3 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросам 1,2,3,4,7,8,9,10, повестки дня общего собрания числом голосов равным 38 361(тридцать восемь тысяч триста шестьдесят один).
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 5 повестки дня общего собрания числом голосов равным 115 083 (сто пятнадцать тысяч восемьдесят три).
Лица, принявшие участие в Общем собрании и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают по вопросу 6 повестки дня общего собрания числом голосов равным 2 070 (две тысячи семьдесят). В соответствии со статьей 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по вопросам 1,2,3,4,5,7,8,9,10, повестки дня, поскольку по указанным вопросам в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
8. Решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
9. Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г. об изменении условий указанного Генерального соглашения.
10. Выдача согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 года об изменении условий указанного Генерального соглашения.
2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
По первому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 547 | 97,87805%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По второму вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 547 | 97,87805%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества.
По третьему вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 547 | 97,87805%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По четвертому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 458 532 135,93 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 443 832 135,93 рублей
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 590 | 97,99015%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 458 532 135,93 рублей
в том числе:
Дивиденды: 14 700 000 рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 443 832 135,93 рублей
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам отчетного года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2023 года.
По пятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Макаров Олег Николаевич;
3.Макарова Наталья Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 147 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 147 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 083
Голосование кумулятивное. 3 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Макаров Николай Иванович 38 216
Макаров Олег Николаевич 37 328
Макарова Наталья Васильевна 37 328
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 168
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Макаров Олег Николаевич;
3.Макарова Наталья Васильевна.
По шестому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Семочкина Наталья Владимировна;
2. Афанасьева Людмила Николаевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 12 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 070
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По седьмому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченно ответственностью "Экселенс" Консалтинг, Аудит&Финансовые решения, ИНН 7804416026, КПП 780401001, ОГРН 1097847151742.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 471 | 97,67994%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченно ответственностью "Экселенс" Консалтинг, Аудит&Финансовые решения, ИНН 7804416026, КПП 780401001, ОГРН 1097847151742.
По восьмому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 524 | 97,8181%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 23
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять решение о последующем одобрении внесения изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – одобрение заключённых с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений №1 от 28.10.2022г., №2 от 13.04.2023г. к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г., на условиях, указанных в Приложении 1.
По девятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г., об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:
лимит выдачи гарантий - 2 500 000 000,0 рублей,
Вознаграждение за выдачу Гарантии:
а) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 1 - по ставке, не превышающей 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых,
б) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3 - по ставке, не превышающей 2,0 (Два) процента годовых, от суммы Гарантии за весь срок действия Гарантии.
Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей РФ (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;
За пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию.
Срок действия Гарантии, выданных в пользу:
- Бенефициара 1 и Бенефициара 3, не может превышать 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
- Бенефициара 2, не может превышать 1860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.
Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 371 | 97,41925%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0003 от "25" июля 2022 г., об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:
лимит выдачи гарантий - 2 500 000 000,0 рублей,
Вознаграждение за выдачу Гарантии:
а) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 1 - по ставке, не превышающей 2,5 (Два целых пять десятых) процентов годовых,
б) по гарантиям, выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3 - по ставке, не превышающей 2,0 (Два) процента годовых, от суммы Гарантии за весь срок действия Гарантии.
Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей РФ (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта) за каждый Комиссионный период. Ставка вознаграждения указывается в Оферте.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение;
За пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию.
Срок действия Гарантии, выданных в пользу:
- Бенефициара 1 и Бенефициара 3, не может превышать 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
- Бенефициара 2, не может превышать 1860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.
Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.
По десятому вопросу:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 года об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:
- лимит выдачи гарантий - 3 500 000 000,00 рублей,
- вознаграждение за выдачу Гарантии:
а) по гарантиям платежа/ оплаты акций / возврата кредита - по ставке 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии;
б) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1 Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 1, - по ставке 2,0 (Два) процента годовых от суммы Гарантии;
в) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1. Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3, - по ставке 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) процентов годовых от суммы Гарантии.
За весь срок действия Гарантии, минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение.
- за пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию;
Срок действия Гарантии не может превышать:
- Для Бенефициара 1 и Бенефициара 3: 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
- Для Бенефициара 2: 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.
Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 49 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 38 361
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 37 371 | 97,41925%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Принять Решение о выдаче согласия на совершение Обществом в будущем крупных сделок - внесение изменений в ранее одобренную и совершенную крупную сделку – заключение с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/PZNW/0007 от "11" сентября 2020 года об изменении любых условий указанного Генерального соглашения за исключением следующих изменений основных условий, заключенной между Принципалом - Акционерным обществом "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация" и Гарантом - Банком ВТБ (ПАО) сделки:
- лимит выдачи гарантий - 3 500 000 000,00 рублей,
- вознаграждение за выдачу Гарантии:
а) по гарантиям платежа/ оплаты акций / возврата кредита - по ставке 2,85 (Две целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии;
б) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1 Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 1, - по ставке 2,0 (Два) процента годовых от суммы Гарантии;
в) по гарантиям, не указанным в буллите а) пункта 10.1.1. Генерального соглашения и выданным в пользу Бенефициара 2 или Бенефициара 3, - по ставке 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) процентов годовых от суммы Гарантии.
За весь срок действия Гарантии, минимум 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей (уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги Гаранта), за каждый Комиссионный период.
Разовое вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий сделки 16 500,00 рублей за каждое изменение.
- за пролонгацию гарантии (если пролонгация гарантии осуществляется ранее последнего комиссионного периода) 16 500,00 рублей за каждую пролонгацию;
Срок действия Гарантии не может превышать:
- Для Бенефициара 1 и Бенефициара 3: 1125 (одна тысяча сто двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
- Для Бенефициара 2: 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).
Настоящее Решение действует в течение всего срока действия Генерального соглашения.
Настоящим Решением согласованы условия всех гарантий, выдаваемых / изменяемых в рамках заключенного Генерального соглашения о выдаче гарантий.
Дополнительного решения о согласии на совершении крупной сделки – заключение дополнительных соглашений к Генеральному соглашению о выдаче гарантий - не требуется.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 года, Протокол № 27-06-2023 общего собрания акционеров АО "Специализированный Застройщик "Карелстроймеханизация"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И.Макаров
3.2. Дата 28.06.2023г.