1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «ДРУЖБА»
1.3. Место нахождения эмитента 188800, Российская Федерация,
Ленинградская область, город Выборг,
улица Железнодорожная, дом 5.
1.4. ОГРН эмитента 1024700876420
1.5. ИНН эмитента 4704007970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00765-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14597
http://emitent-spb.ru/emitent/pages/print/?action=view&id=983.
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции - обыкновенные именные,
номер госрегистрации 1-01-00765D
номинальной стоимостью 0,04 рубля, всего 293125 шт.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2023 года
Место нахождения и адрес общества (приема бюллетеней): 188800, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Железнодорожная, д.5.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляет 293125. Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 171 004 штук голосующих акций, что составляет 58,34 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания:
2.5.1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА».
2.5.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2022 финансовый год.
2.5.3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» по результатам 2022 финансового года.
2.5.4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА».
2.5.5. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» в составе 3-х членов.
2.5.6. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА».
2.5.7. Об изменении фирменного наименования Общества,
2.5.8 Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.5.9. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров и формулировки принятых решений.
По первому вопросу.
«За» 170 729 (99,84%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Петрова Виталия Александровича;
избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Филиппову Елену Анатольевну.
По второму вопросу.
«За» - 170 729 голосов – (99,84 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %
По второму вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» за 2022 финансовый год.
По третьему вопросу.
«За» 170 729 (99,84%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
По третьему вопросу повестки дня решили:
Дивиденды за 2022 финансовый год не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
"за" Петрова Виталия Александровича – 171 004 голосов
"за" Петров Сергей Александрович – 171 004 голосов
"за" Кошелева Дмитрия Вячеславовича – 171 004 голосов
"за" Филиппову Елену Анатольевну – 171 004 голосов
"за" Воронович Анну Эдуардовну – 171 004 голосов
Итого – 855 020 голосов
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» в количестве 5 человек:
1. Петров Виталий Александрович;
2. Петров Сергей Александрович;
3. Кошелев Дмитрий Вячеславович;
4. Филиппова Елена Анатольевна;
5. Воронович Анна Эдуардовна.
По пятому вопросу
«За» 171 004 (100 %)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
По пятому вопросу повестки дня решили:
Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества
«Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» в количестве 3(трех) человек:
1. Звягина Елена Викторовна;
2. Дементьева Виктория Викторовна;
3. Рудакова Ольга Владимировна
По шестому вопросу
«За» 170 729 (99,84%)
«Против» 0 (0%)
«Воздержались» 0 (0%)
По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Гостиничный Комплекс «ДРУЖБА» Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эдванс" место нахождения: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.15, кор.2, пом.182 ОГРН 1187847249952, ИНН 7804626954 КПП 780401001.
По седьмому вопросу:
«ЗА» - 170 729 голосов – 99,84 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %
По седьмому вопросу повестки дня решили:
Изменить полное и сокращенное наименование Общества. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гостиничный комплекс «ДРУЖБА», сокращенное фирменное наименование Общества АО «ГК «ДРУЖБА».
По восьмому вопросу:
«ЗА» - 170 729 голосов – 99,84 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %
По восьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
По девятому вопросу.
«ЗА» - 170 729 голосов – 99,84 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов – 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – 0 %
По девятому вопросу повестки дня решили:
Освободить Общество от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Согласовать решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах..
2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 от 26 июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Д.В. Кошелев
3.2. Дата “28” июня 2023 г. М.П.