Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""
: ОАО "ПиК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739092094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703262644
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703262644/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.23;
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вопрос N1: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
Вопрос N2: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0; кворум заседания по вопросу составляет 100%.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС N1. Избрание Председателя Совета директоров
РЕШЕНИЕ: Назначить Председателем Совета директоров Маргулиса Ивана Евгеньевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N2. Избрание Генерального директора Общества
РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директоров Общества Маргулиса Андрея Валерьевича сроком на три года с 8 ноября 2023г по 7 ноября 2026г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол, дата составления протокола 28 июня 2023 года
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06934 - А, дата государственной регистрации - 05.06.2002 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПиК"
__________________ Маргулис А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2023г. М.П.