Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601022512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5610010369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01445-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Оренбург.
Адрес Общества: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Краснознаменная, 39.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.05.2023 года.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, офис АО «Газпром газораспределение Оренбург».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-01445-Е
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 537 565 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 76 795 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 527 681 кумулятивный голос.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 75 383 голоса.
Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Табачук Сергей Владимирович.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Савчишкина Ольга Ильдаровна.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 75 383 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» – 75 383 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 75 383 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 .
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 75 383 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 69 946 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 5 437 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
Решение принято.
Решили:
1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Левицкий Владимир Федорович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Друженьков Алексей Юрьевич.
Результаты голосования:
«За» – количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Табачук Сергей Владимирович – 69 946 кумулятивных голосов;
2. Прохорова Ольга Владимировна – 69 946 кумулятивных голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна – 69 946 кумулятивных голосов;
4. Денищиц Анатолий Иванович – 69 946 кумулятивных голосов;
5. Левицкий Владимир Федорович – 69 946 кумулятивных голосов;
6. Харченко Вадим Геннадьевич – 69 946 кумулятивных голосов;
7. Друженьков Алексей Юрьевич – 69 946 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» – 38 059 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Табачук Сергей Владимирович.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Левицкий Владимир Федорович.
6. Харченко Вадим Геннадьевич.
7. Друженьков Алексей Юрьевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шабанов Юрий Алексеевич;
2. Шевырев Сергей Викторович;
3. Смирнова Ирина Викторовна.
Результаты голосования:
1. Шабанов Юрий Алексеевич
«За» – 69 946 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 5 437 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Шевырев Сергей Викторович
«За» – 69 946 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 5 437 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Смирнова Ирина Викторовна
«За» – 69 946 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 5 437 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными
по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Шабанов Юрий Алексеевич;
2. Шевырев Сергей Викторович;
3. Смирнова Ирина Викторовна.
По восьмому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 75 383 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Дата составления протокола: 28 июня 2023 года. Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бородин
3.2. Дата 29.06.2023г.