Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томскгазстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027001620030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7022000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11415-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: информация не указывается для формы «заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2023 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 241 178 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня – 1 205 890 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 1 156 700 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 231 340 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Акций, за вычетом которых определяется кворум и указанных в п.4.24 Положения Центрального Банка РФ «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. №660-П, нет.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации на 2022 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества (в том числе о выплате дивидендов и направлении средств на благотворительность) по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации на 2023 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить следующую аудиторскую организацию: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2022 год в сумме не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
2 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределить прибыль и убытки общества по результатам 2022 года в соответствии с планом распределения прибыли Общества по итогам 2022 года. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
3 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 205 890 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 156 700 голоса, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА
1. Мелешкин Алексей Валерьевич: 231 340 голосов
2. Молчанов Кирилл Владимирович: 231 340 голосов
3. Орлов Андрей Петрович: 231 340 голосов
4. Скрынник Юрий Николаевич: 231 340 голосов
5. Ямбуренко Николай Николаевич: 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Мелешкин Алексей Валерьевич
2. Молчанов Кирилл Владимирович
3. Орлов Андрей Петрович
4. Скрынник Юрий Николаевич
5. Ямбуренко Николай Николаевич.
4 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
1. Кононова Лариса Федоровна
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2. Духова Илиана Михайловна
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
3. Давтян Юлия Оганесовна
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
1.Духова Илиана Михайловна
2.Кононова Лариса Федоровна
3.Давтян Юлия Оганесовна
5 вопрос:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 241 178 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 231 340 голосов, что составляет 95,9209 % от общего числа голосов, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосовали:
ЗА - 231 340 голосов
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить следующую аудиторскую организацию: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2023 год в сумме не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 г., протокол № 01.06-2023
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. вид ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-11415-F
дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера: 18.01.1993, 23.05.2007
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSYF6
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.8.2. вид ценных бумаг: акции
категория (тип): привилегированные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-11415-F
дата регистрации выпуска: 10.06.2008
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSYG4
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Колесников
3.2. Дата 29.06.2023г.