Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606522, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676390

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248000566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10593-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 606522, Нижегородская область, город Заволжье, улица Железнодорожная, дом 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 241 624.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 241 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 223 221 (92.3836 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

По третьему вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 691 368.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1 691 368.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 562 547 (92.3836 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 241 624.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 223 221 (92.3836 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

По шестому вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ЗЗГТ» за 2022 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ЗЗГТ» за 2022 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗЗГТ».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗЗГТ».

5. Об утверждении аудитора ПАО «ЗЗГТ».

6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЗЗГТ» путем погашения принадлежащих ПАО «ЗЗГТ» собственных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 223 221 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ЗЗГТ» за 2022 год».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 223 221 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: «Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу Общества».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

…(информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351).

Принятое решение:

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

Принятое решение: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЗЗГТ» следующих кандидатов:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 223 221 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ЗЗГТ» на 2023 год Акционерное общество «Гориславцев. Аудит».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 223 221 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение:

«1. В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» уменьшить размер уставного капитала Публичного акционерного общества «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ОГРН 1025201676390, ИНН 5248000566) на общую сумму 198 рублей (Сто девяносто восемь) рублей путем погашения ранее приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с даты их приобретения собственных акций в количестве 198 штук, из которых:

- 77 (Семьдесят семь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 121 (Сто двадцать один) привилегированная акция типа А, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая,

2. Уставный капитал Общества после погашения акций будет составлять 241 624 (Двести сорок одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля, и состоять из 241 624 (Двести сорок одна тысяча шестьсот двадцать четыре) акций одинаковой номинальной стоимостью следующих категорий (типов):

1) Обыкновенные акции – 219 026 (Двести девятнадцать тысяч двадцать шесть) шт.;

2) Привилегированные акции типа А – 22 598 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто восемь) шт.

Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

3. Внесение в устав Общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществить на основании настоящего решения годового общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 июня 2023 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- Акции обыкновенные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-10593-Е, дата присвоения - 19.01.2004, ISIN - RU000A0JRC89, CFI - ESVXFR;

- Акции привилегированные бездокументарные типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-10593-Е, дата присвоения -17.08.2016, ISIN - RU000A0JRC97, CFI - EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Жунин

3.2. Дата 29.06.2023г.