Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТОИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Рижский, д. 23 лит А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810333616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826008535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00808-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10650; http://www.toirspb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное заседание).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2023 г., г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 23, лит. А., 15 ч. 00 мин.
2.4 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарной формы выпуска, акции именные привилегированные типа А именные бездокументарной формы выпуска.
Общее количество голосующих именных обыкновенных акций – 25 468 (Двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь)
Общее количество голосующих именных привилегированных акций типа А – 1 368 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь)
Именные привилегированные акции являются голосующими в соответствии с пунктом 6.4.5 Устава Общества, на годовом общем собрании акционеров, проводимом 30 июня 2022 года, в связи с тем, что по итогам 2021 года было принято решение о невыплате дивидендов владельцам привилегированных акций.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 07.06.2023 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
В качестве лица, удостоверяющего состав участников собрания и принятые ими решения, присутствует нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Пахомов Владимир Олегович.
2.5 Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2022 год.
3. О годовых дивидендах по результатам 2022 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отказе проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
8. Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:
- Чернавский Владимир Игоревич;
- Суриков Александр Валентинович;
- Сироткин Александр Дмитриевич.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2022 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и по обыкновенным именным акциям по итогам 2022 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе четырех человек.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
- Воронцова Елена Викторовна
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три);
Есина Анастасия Дмитриевна
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три);
- Сироткина Наталья Викторовна
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три);
- Сироткин Дмитрий Юрьевич
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
«против всех» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе четырех человек:
- Воронцова Елена Викторовна;
- Есина Анастасия Дмитиревна;
- Сироткина Наталья Викторовна;
- Сироткин Дмитрий Юрьевич.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 643 (Две тысячи шестьсот сорок три).
По вопросу № 6 в голосовании не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров, избранным на настоящем собрании (статья 85 п.6 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 0 (ноль)
Кворум – 0%
Кворум отсутствует.
РЕШЕНИЕ по данному вопросу не принято, ввиду отсутствия кворума.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
В связи с изменениями в законодательстве не проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 26 836 (Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три).
Кворум – 90,15 %
Итоги голосования:
«за» – 24 193 (Двадцать четыре тысячи сто девяносто три) голосов.
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0 голосов
РЕШИЛИ:
Не утверждать Аудитора Общества на 2023 год.
Результаты голосования были объявлены лицам, участвующим в собрании после окончания подсчета их результатов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол от 27 июня 2023 года № 1/2023.
2.8 Идентификационные признаки акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00808-D ,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.08.2006 г,
- акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00808-D,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.08.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Ю. Сироткин
3.2. Дата 29.06.2023г.