Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие №4"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432071, Россия, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301172788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7325008020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02714-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7325008020
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –
27 июня 2023 года; 432071, г.Ульяновск, ул. Урицкого, д.23, оф. 1 (2-й этаж административного здания);
13 часов 00 минут;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 97,66 %;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ГАТП-4»
2. Утверждение годового отчета АО «ГАТП-4» за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ГАТП-4» за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год
3. Распределение прибыли , в том числе выплата (объявлении) дивидендов и убытков АО «ГАТП-4» по результатам 2022 отчетного года
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета АО «ГАТП-4».
5. Избрание членов Наблюдательного совета АО «ГАТП-4»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГАТП-4».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
Результаты голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить порядок ведения и рабочие органы:
Председатель собрания- Зотов В.А., Секретарь собрания- Тухватуллова Л.Н., Счетная комиссия- АО «НРК-Р.О.С.Т»
Время для доклада до 15 мин. Время для выступления до 5 мин.
Вопрос 2:
Результаты голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ГАТП-4» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ГАТП-4» за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год.
Вопрос 3:
Результаты голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «ГАТП-4» за 2022 отчетный год не выплачивать, из-за полученного убытка.
Вопрос 4:
Результаты голосования: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО «ГАТП-4»-: 5 человек
Вопрос 5:
Результаты голосования:
Зотов Владимир Александрович – 4 726 голоса;
Сабитов Наил Завдатович – 4 726 голоса;
Тухватуллова Лилия Наилевна – 4 726 голоса;
Зотов Павел Владимирович – 4 726 голоса;
Сабитова Люция Мукатдасовна – 4 726 голоса;
«Против» - нет, «Воздержался» - нет
Принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Зотов Владимир Александрович, Сабитов Наил Завдатович, Тухватуллова Лилия Наилевна, Зотов Павел Владимирович, Сабитова Люция Мукатдасовна.
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГАТП-4».
Результаты голосования:
Орехов Б.В.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Сабирзянов Т.Р.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Беспалова Н.С.: «За» - 100%, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО “ГАТП-4” в следующем составе:
Орехов Борис Викторович, Сабирзянов Тимур Рафаилович,.Беспалова Нина Сергеевна
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 июня 2023г. Протокол № 1-ОСА от 27.06.2023.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-02714-Е
Количество акций: 4 839 шт.
Дата регистрации выпуска: 06.08.1993г., новый номер был присвоен 16.08.2006г., (код ISIN не присвоен).
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Сабитов Наил Завдатович
3.2. Дата подписи: 27.06.2023 г. М.П.