Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировский конный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Гусева, дом 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101686951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136006177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59675-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136006177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования, место, время проведения общего собрания: 26.06.2023г., Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, д.15.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2023г.
2.5. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 7 228 945
2.6. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 настоящего Положения – 7 228 945
2.7. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу - 6810137
2.8. Кворум общего собрания: число голосов составило 6810137 (94,21%). Кворум имеется
2.9. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Кировский конный завод» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора ЗАО «Кировский конный завод».
4. Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2023-24гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «Кировский конный завод» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
«За» - 6810137 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества
1. Сагаков Роман Георгиевич:
«За» - 5015719 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
2. Куратова Елена Александровна:
«За» - 5015719 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
3. Гуляева Раиса Анатольевна:
«За» - 5015719 голосов (100,00%)
«Против» – 0 голосов (0,00%)
«Воздержался» – 0 голосов (0,00%).
3. Утверждение аудитора ЗАО «Кировский конный завод»
«За» - 6810137 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
4. Утверждение крупных сделок, сделок с имуществом и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2023-24гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
«За» - 6810137 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» -0 голосов (0,00%).
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Наблюдательного совета Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Черкезов Владимир Аванесович 6813058
2. Черкезова Марина Владимировна 6809075
3. Бобровский Михаил Михайлович 6809075
4. Хомяков Александр Владимирович 6809075
5. Черкезов Николай Владимирович 6809075
6. Сударкина Елизавета Эдуардовна 6809075
7. Кочинян Грач Георгиевич 6809075
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества: «Утвердить годовой отчет ЗАО «Кировский конный завод» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества:
«Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Кировский конный завод» в количестве 3 членов в следующем составе: Сагаков Роман Георгиевич, Куратова Елена Александровна, Гуляева Раиса Анатольевна».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить аудитором ЗАО «Кировский конный завод» общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» г.Ростов-на-Дону ОГРН: 1026102904288. Член саморегулируемой организации аудиторов: РКА c 25.12.2009, ОРНЗ: 10205010437».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества:
«Утвердить перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2023-24гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года».
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества:
«Избрать Наблюдательный совет в количестве 7 членов в следующем составе: Черкезов Владимир Аванесович, Черкезова Марина Владимировна, Бобровский Михаил Михайлович, Хомяков Александр Владимирович, Черкезов Николай Владимирович, Сударкина Елизавета Эдуардовна, Кочинян Грач Георгиевич».
2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28.06.2023г. № 1.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-59675-Р, дата государственной регистрации 02.06.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЮФО
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черкезов Владимир Аванесович
3.2. Дата подписи: 29.06.2023 г. М.П.