Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инкомпроект - Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097604000141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604149662

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13442-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17579

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-01-13442-А, дата государственной регистрации: 04.05.2009 г.

2. Дата проведения собрания: 23 июня 2023 года

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»)

Время проведения собрания: 12-00 час.

3. В собрании принял участие 1 акционер, владеющий в совокупности 14 900 голосующими акциями. Кворум имеется, собрание правомочно.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. О распределении прибыли Общества и дивидендах по размещенным акциям за 2022 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудиторской организации Общества.

5. Результаты голосования и принятые решения:

По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 900, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 900, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: По итогам работы Общества за 2022 год дивиденды не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования: «ЗА» - 1. Мухин Евгений Давыдович – 14 900, 2. Алешин Алексей Вадимович – 14 900, 3. Полстьянова Виктория Николаевна – 14 900, 4. Мухина Любовь Евгеньевна – 14 900, 5. Желтова Ирина Владимировна – 14 900. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мухин Евгений Давыдович, 2. Алешин Алексей Вадимович, 3. Полстьянова Виктория Николаевна, 4. Мухина Любовь Евгеньевна, 5. Желтова Ирина Владимировна.

По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 900, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования по данному вопросу не подводились ввиду отсутствия кворума.

По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 900, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Утвердить аудиторской организацией ОАО «Инкомпроект-Инвест» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - юридическая компания «Актив» (ИНН 7606093616, ОГРН 1147606001234, юридический адрес: 150047, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 46А, оф. 12).

6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.06.2023, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Д. Мухин

3.2. Дата 29.06.2023г.