Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленская обувная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701420855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731004636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03647-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8246
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023 г., 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, д.5, 10.00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 683386 голосов, что составляет 96,3981 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. По 4-му вопросу повестки дня 3416 930 голосов, что составляет 96,3981 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров. По 5-му вопросу повестки дня 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеющие право голоса по данному вопросу.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2022 год.
3. О дивидендах.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня Утверждение годового отчёта.
“За” 683 386 голосов, что составляет 100,00% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – нет, “Воздержался” - нет. Голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2022 год.
“За” 683 386 голосов, что составляет 100,00% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – нет, “Воздержался” - нет. Голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Принято решение Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня О дивидендах
“За” 683 386 голосов, что составляет 100,00% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – нет; “Воздержался” - нет. Голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Принято решение Дивиденды за 2022 г. не выплачивать, полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств и частичное погашение займов.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня Избрание Совета директоров:
“За” всех кандидатов 3 416 930 голосов, что составляет 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” – нет; “Воздержался” - нет.
Голоса “За” распределились следующим образом:
1. Глазков Владимир Иванович – 683 386 голосов,
2. Глазкова Наталья Александровна – 683 386 голосов,
3. Амелина Ирина Викторовна – 683 386 голосов,
4. Барковская Валентина Юрьевна - 683 386 голосов,
5. Кочнева Татьяна Ивановна – 683 386 голосов.
Принято решение Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Глазкова Наталья Александровна, Глазков Владимир Иванович, Амелина Ирина Викторовна,
Барковская Валентина Юрьевна, Кочнева Татьяна Ивановна.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня Избрание Ревизионной комиссии, кандидаты - Голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума, ревизионная комиссия не сформирована.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, протокол № б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 2) номер государственной регистрации 1-02-03647-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Иванов
3.2. Дата 29.06.2023г.