Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "СОТКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142850, Российская Федерация, Московская область, Ступинский район, деревня Сотниково, ул. Железнодорожная, владение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009151132
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03907-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5045001300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Единственный акционер Бобровская Любовь Алексеевна
2.2. Формулировка решений
2.2.1.По первому пункту повестки дня: Годовой отчет за 2022 год, предварительно утвержденный решением Правления Общества (протокол от 07 июня 2023 № 12) – утвердить в полном объеме.
2.2.2. По 2 пункту повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (далее именуемая - Годовая бухгалтерская отчетность) в составе определенной статьей 13 Федерального закона о «О бухгалтерском учете», от 21.12.1996 г. № 129-ФЗ и Приказом Министерства финансов РФ от 08.12.2003 г. включая: бухгалтерский баланс Общества; Отчет о прибылях и убытках; пояснительную записку к Годовой бухгалтерской отчетности; Аудиторское заключение.
2.2.3. По 3 пункту повестки дня: Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 закона и пункта 5.2. статьи 5 Устава, чистую прибыль общества по результатам 2022 финансового года не распределять.
2.2.4.По 4 пункту повестки дня: Руководствуясь статьей 42 и подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона и пункта 5.4. статьи 5 Устава, дивиденды за 2022 год по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2.2.5.По 5 пункту повестки дня: Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Закона и пункта 11.1. статьи 11 Устава, определить ревизором Общества на срок до годового собрания акционеров в 2024 г.: Бобровскую Татьяну Сергеевну.
2.2.6. По 6 пункту повестки дня: Руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Закона и пунктом 7.4. статьи 7 Устава, утвердить аудитором общества на 2023 год Общество с Ограниченной Ответственностью «Консалт-Аудит», для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности составления бухгалтерской отчетности за 2023 год.
Юридический адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, оф.5.
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006040588.
2.3. Годовое решение единственного акционера №47 от 27.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Бобровская Л.А.
3.2. Дата: 29.06.2023