Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Социальная сфера - М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Мордовия респ., г. Саранск, проспект Ленина, д. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300973033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326185581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10802-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Социальная сфера - М"
Решения общих собраний участников (акционеров)
________________________________________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Социальная сфера - М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Социальная сфера - М"
1.3. Место нахождения эмитента: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, дом 50
1.4. ОГРН эмитента: 1021300973033
1.5. ИНН эмитента: 1326185581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10802-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3361
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата, место и время подведения итогов голосования- 19 часов 00 минут 28.06.2023г. г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
2.4. Кворум общего собрания
Число членов Правления, принявших участие в годовом общем собрании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначения аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
«За» - 7 чел.
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 185,9
Распределить на:Резервный фонд 9,3
Дивиденды 94,0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 82,6
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0087 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.
«За» - 7 чел.
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Кузнецов Сергей Анатольевич – И.о. начальника Департамента внутреннего аудита, начальник Управления реализации антикоррупционной политики Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга»
- Симишина Елена Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»
- Сопов Юрий Сергеевич – Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга»
«За» - 7 чел.
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу повестки дня №4: О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначения аудиторской организации Общества.
Принято решение: О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г. Назначить в качестве аудиторской организации АО «Социальная сфера – М» ООО Аудиторская фирма «СИЛАУДИТ» (ИНН 1325043760).
«За» - 7 чел.
«Против» - нет (0 голосов).
«Воздержался» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров – 28 июня 2023г. № 490/2023
2.8. Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных 1-01-10802-E
Дата государственной регистрации выпуска 04 декабря 2002 г.
Директор АО «Социальная сфера – М» Н.А. Камолина
М.П.
Дата 29 июня 2023г.
3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Камолина
3.2. Дата 29.06.2023г.