Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленскконтракт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701434385

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731011802

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07023-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731011802

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 года

2.4 Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031.

2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 8281 голосами, что составляет 90,93 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – председатель совета директоров Общества Михалик Ольга Александровна.

Секретарь собрания – Кирпиченкова Евгения Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 9107 штук.

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании, – 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8281 голос.

Кворум имеется.

Формулировки решений по первому вопросу повестки дня, поставленные на голосование:

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

3. Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 11240 рублей 37 копеек на покрытие убытка отчетного года».

Итоги голосования:

По первому решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

По второму решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».

По третьему решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 11240 рублей 37 копеек на покрытие убытка отчетного года».

По второму вопросу повестки дня:

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 9107 штук.

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании,

– 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций общества).

Кворум имеется.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Амбражевич Дмитрий Валерьевич

2. Борунов Михаил Вячеславович

3. Гаврилов Александр Дмитриевич

4. Гусева Лариса Михайловна

5. Кирпиченкова Евгения Александровна

6. Князев Виталий Владимирович

7. Микишанов Владимир Владимирович

8. Михалик Ольга Александровна

9. Толмачев Евгений Витальевич

10. Томсон Константин Валентинович

11. Чернов Артем Юрьевич».

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Амбражевич Дмитрий Валерьевич - 0

2. Борунов Михаил Вячеславович - 8192

3. Гаврилов Александр Дмитриевич -8397

4. Гусева Лариса Михайловна - 0

5. Кирпиченкова Евгения Александровна - 8194

6. Князев Виталий Владимирович - 8397

7. Микишанов Владимир Владимирович -8399

8. Михалик Ольга Александровна - 8194

9. Толмачев Евгений Витальевич - 0

10. Томсон Константин Валентинович -0

11. Чернов Артем Юрьевич - 8194.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 0.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0.

Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Борунов Михаил Вячеславович

2. Гаврилов Александр Дмитриевич

3. Кирпиченкова Евгения Александровна

4. Князев Виталий Владимирович

5. Микишанов Владимир Владимирович

6. Михалик Ольга Александровна

7. Чернов Артем Юрьевич».

По третьему вопросу повестки дня:

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 9107 штук.

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании, – 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8281 голос.

Кворум имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Медведева Наталья Сергеевна

2. Михалик Александр Михайлович

3. Чернов Юрий Викторович».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Михалик Александр Михайлович – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

1. Медведева Наталья Сергеевна –3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Михалик Александр Михайлович – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Михалик Александр Михайлович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Медведева Наталья Сергеевна

2. Михалик Александр Михайлович

3. Чернов Юрий Викторович».

По четвертому вопросу повестки дня:

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по четвертому вопросу повестки дня, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,– 9107 штук.

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по четвертому вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании,– 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8281 голос.

Кворум имеется.

В список для голосования по выборам счетной комиссии Общества включено 3 кандидатуры.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Ильина Антонина Станиславна

2. Толмачев Виталий Николаевич

3. Полях Александр Юрьевич».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Толмачев Виталий Николаевич – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Полях Александр Юрьевич – 4682 голоса– 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

1. Ильина Антонина Станиславна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Толмачев Виталий Николаевич – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Полях Александр Юрьевич – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»:

1. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Толмачев Виталий Николаевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Полях Александр Юрьевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: выборы счетной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Ильина Антонина Станиславна

2. Толмачев Виталий Николаевич

3. Полях Александр Юрьевич».

По пятому вопросу повестки дня:

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по пятому вопросу повестки дня, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 9107 штук.

Количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по пятому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, – 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8281 голос.

Кворум имеется.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год ООО «Баланс Плюс».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год ООО «Баланс Плюс».

2.7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, регистрационный номер выпуска 1-02-07023-A, дата государственной регистрации 05.06.2009

2.8 Дата составления протокола: Протокол № 40 от 29 июня 2023 года.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кирпиченкова Евгения Александровна

3.2. Дата подписи: 29.06.2023 г. М.П.