О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная механизация-сервис"
: АО "Стромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121609, г. Москва, Рублевское ш, д. 66, стр. 1, эт. 3, ком. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739014555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710032320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02301-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710032320/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "27" июня 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 66, стр.1, ком. 10
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на "02" июня 2023 года, включены акционеры, владеющие 3 827 475 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 3 710 394 голосами, что составляет 96,94% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, по результатам 2022 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 827 475.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 827 475.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 710 394, что составляет 96,94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» 3 710 394 (100%)
«ПРОТИВ» 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %)
Решение по первому вопросу повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 827 475.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 827 475.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 710 394, что составляет 96,94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» 3 710 394 (100%)
«ПРОТИВ» 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %)
Решение по второму вопросу повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Прибыль Общества за 2022 год не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 137 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 19 137 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 551 970, что составляет 96,94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
Поданные голоса по третьему вопросу повестки дня распределились следующим образом:
1 Литинецкая Мария Александровна - 3 710 394 голосов
2 Гомина Елена Владимировна - 3 710 394 голосов
3 Кадацкая Ольга Валерьевна - 3 710 394 голосов
4 Куваева Мария Владимировна - 3 710 394 голосов
5 Соломатина Евгения Сергеевна - 3 710 394 голосов
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение по третьему вопросу повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Литинецкая Мария Александровна, Гомина Елена Владимировна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Куваева Мария Владимировна, Соломатина Евгения Сергеевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 827 475.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 827 475.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 710 394, что составляет 96,94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» 3 710 394 (100%)
«ПРОТИВ» 0 (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %)
Решение по четвертому вопросу повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов:
1. Малышева Мария Викторовна
2. Олесько Константин Сергеевич
3. Филиппов Андрей Павлович
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 827 475.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 827 475.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 710 394, что составляет 96,94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА» 10 812 (0,291398%)
«ПРОТИВ» 3 699 581 (99,708602 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0 %)
Решение не принято.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации N660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
2. Прибыль Общества за 2022 год не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы Общества за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Литинецкая Мария Александровна, Гомина Елена Владимировна, Кадацкая Ольга Валерьевна, Куваева Мария Владимировна, Соломатина Евгения Сергеевна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х членов:
1. Малышева Мария Викторовна
2. Олесько Константин Сергеевич
3. Филиппов Андрей Павлович
5. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от "30" июня 2023 г.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02301-A от 25.11.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стромсервис"
__________________ Рябичкин М.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.06.2023г. М.П.