Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: Годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 г.
2.4 Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 29.06.2023 г.
2.5 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, д.180, корп.(стр.)Бб, оф.18
2.6 ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 279 180 голосов 99.5614 %
Против 772 голосов 0.2753 %
Воздержался 265 голосов 0.0945 %
Бюллетень недействителен 193 голосов 0.0688 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
По результатам финансового года: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год. Не начислять и не выплачивать дивиденды; прибыль направить на погашение убытка прошлых лет.
Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров общества.
Результаты подсчета голосов:
1 Бесленей Шамиль Ибрагимович За 282 598 голосов
2 Бесленей Ахмед Шамилевич За 279 325 голосов
3 Бесленей Мурат Шамилевич За 278 243 голосов
4 Сивушкина Елена Владимировна За 282 114 голосов
5 Животов Юрий Анатольевич За 278 243 голосов
6 Бесленей Аделина Ахмедовна За 278 243 голосов
7 Леонова Лидия Викторовна За 278 931 голосов
Против всех 3 948 голосов
Воздержался по всем 728 голосов
Бюллетень недействителен 497 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Решение принято.
Избрать членами Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Сивушкина Елена Владимировна
5. Животов Юрий Анатольевич
6. Бесленей Ибрагим Ахмедович
7. Леонова Лидия Викторовна
Вопрос повестки дня № 3: Назначение аудиторской организации общества.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 279 524 голосов 99.6840 %
Против 401 голосов 0.1430 %
Воздержался 396 голосов 0.1412 %
Бюллетень недействителен 89 голосов 0.0317 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Экспертный совет» (ООО АК «ЭкСо»), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
2.7 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем опубликования на официальном сайте общества – www.krasnodarvodstroi.ru.
2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.05.2023 г. № 2/2023
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей
3.2. Дата 30.06.2023г.