Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156019, Костромская обл, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Локомотивная, д. 8А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400508516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401000485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05333-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «29» июня 2023 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Кострома, ул. Локомотивная, 8а.
Время проведения общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, - 76,9454 %
по вопросу № 6 - 67,5672 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4) Об утверждении количественного состава Совета Директоров Общества.
5) Об избрании членов Совета Директоров Общества.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Голосовали:
“За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Голосовали:
“ За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Голосовали:
“ За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 3:
Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ДСК» за 2022 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
Вопрос № 4: Об утверждении количественного состава Совета Директоров Общества.
Голосовали:
“За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 4:
Утвердить состав Совета директоров в количестве трех человек.
Вопрос № 5: Об избрании членов Совета Директоров Общества.
Голосовали: Ф.И.О. кандидата Количество голосов “ЗА”
1. Лобов Максим Владимирович - 87 034
2. Добрынина Галина Николаевна - 87 034
3. Смирнов Сергей Александрович - 87 034
“Против всех кандидатов” - 119 547
“Воздержался по всем кандидатам” - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0
"По иным основаниям" -0
Решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Лобов Максим Владимирович
2. Добрынина Галина Николаевна
3. Смирнов Сергей Александрович
Вопрос № 6: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
1. Пронин Евгений Александрович
“За” - 39352 голосов (49.686 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
2. Пузырев Александр Вячеславович
“За” - 39352 голосов (49.686 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
3. Шабаева Ксения Сергеевна
“За” - 39352 голосов (49.686 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2023 г. Протокол № б/н.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А
Дата государственной регистрации – 28.12.2001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Добрынина
3.2. Дата 30.06.2023г.