Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023

2. Содержание сообщения

30 июня 2023 года открытым акционерным обществом "Центральный Универмаг (пассаж)" было проведено годовое общее собрание акционеров, по итогам которого составлен протокол годового общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, каб. 11.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ» - 11.00, время окончания регистрации – 11.30.

Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» - 11.30.

Время начала подсчёта голосов – 12:20.

Время закрытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» - 12:30.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ»:

1.Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ».

2.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».

3.Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ».

4.Утверждение аудитора ОАО «ЦУМ».

5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.

6.О дивидендах за 2022 год.

7.Об одобрении договора займа от 03.11.2022г.

8.Об одобрении договора займа от 07.11.2022г.

9.Об одобрении договора займа от 09.11.2022г.

10.Об одобрении договора займа от 14.06.2022г.

11.Об одобрении договора займа от 21.12.2022г.

12.Об одобрении договора займа от 23.11.2022г.

13.Об одобрении договора займа от 25.10.2022г.

14.Об одобрении договора займа от 29.12.2022г.

15.Об одобрении договора купли-продажи от 05.03.2022г.

16.Об одобрении договора купли-продажи от 07.07.2022г.

17.Об одобрении договора купли-продажи от 14.04.2022г.

18.Об одобрении договора купли-продажи от 31.08.2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:

1. По первому вопросу – 58 115 голосов.10. По десятому вопросу – 58 115 голосов.

2. По второму вопросу – 58 115 голосов.11. По одиннадцатому вопросу – 58 115 голосов.

3. По третьему вопросу – 58 115 голосов.12. По двенадцатому вопросу – 58 115 голосов.

4. По четвертому вопросу – 58 115 голосов.13. По тринадцатому вопросу – 58 115 голосов.

5. По пятому вопросу – 58 115 голосов.14. По четырнадцатому вопросу – 58 115 голосов.

6. По шестому вопросу – 58 115 голосов.15. По пятнадцатому вопросу – 58 115 голосов.

7. По седьмому вопросу – 58 115 голосов.16. По шестнадцатому вопросу – 58 115 голосов.

8. По восьмому вопросу – 58 115 голосов.17. По семнадцатому вопросу – 58 115 голосов.

9. По девятому вопросу – 58 115 голосов.18. По восемнадцатому вопросу – 58 115 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам повестки об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

1. По седьмому вопросу – 2 117 голосов.7. По тринадцатому вопросу – 2 117 голосов.

2. По восьмому вопросу – 2 117 голосов.8. По четырнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

3. По девятому вопросу – 2 117 голосов.9. По пятнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

4. По десятому вопросу – 2 117 голосов.10. По шестнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

5. По одиннадцатому вопросу – 2 117 голосов.11. По семнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

6. По двенадцатому вопросу – 2 117 голосов.12. По восемнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1. По первому вопросу – 58 115 голосов.10. По десятому вопросу – 2 117 голосов.

2. По второму вопросу – 58 115 голосов.11. По одиннадцатому вопросу – 2 117 голосов.

3. По третьему вопросу – 58 115 голосов.12. По двенадцатому вопросу – 2 117 голосов.

4. По четвертому вопросу – 58 115 голосов.13. По тринадцатому вопросу – 2 117 голосов.

5. По пятому вопросу – 58 115 голосов.14. По четырнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

6. По шестому вопросу – 58 115 голосов.15. По пятнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

7. По седьмому вопросу – 2 117 голосов.16. По шестнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

8. По восьмому вопросу – 2 117 голосов.17. По семнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

9. По девятому вопросу – 2 117 голосов.18. По восемнадцатому вопросу – 2 117 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:

1. По первому вопросу – 57 112 голосов. 10. По десятому вопросу – 1 114 голосов.

2. По второму вопросу – 57 112 голосов. 11. По одиннадцатому вопросу – 1 114 голосов.

3. По третьему вопросу – 57 112 голосов. 12. По двенадцатому вопросу – 1 114 голосов.

4. По четвертому вопросу – 57 112 голосов. 13. По тринадцатому вопросу – 1 114 голосов.

5. По пятому вопросу – 57 112 голосов. 14. По четырнадцатому вопросу – 1 114 голосов.

6. По шестому вопросу – 57 112 голосов. 15. По пятнадцатому вопросу – 1 114 голосов.

7. По седьмому вопросу – 1 114 голосов. 16. По шестнадцатому вопросу – 1 114 голосов.

8. По восьмому вопросу – 1 114 голосов. 17. По семнадцатому вопросу – 1 114 голосов.

9. По девятому вопросу – 1 114 голосов. 18. По восемнадцатому вопросу – 1 114 голосов.

Кворум по всем вопросам имелся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 5 статьи 30 устава ОАО «ЦУМ» председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров. В связи с временным отсутствием председателя Совета директоров ОАО «ЦУМ», на основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании Протокола заседания Совета директоров ОАО «ЦУМ» от 05 мая 2023 года функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ» осуществляет член Совета директоров – Комарова Светлана Николаевна.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ» председательствует Комарова Светлана Николаевна.

Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» назначена Заимкина Мария Александровна.

Со всеми документами и материалами, подлежащими рассмотрению и утверждению на настоящем годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ», каждый участник собрания имел возможность ознакомиться заблаговременно по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, каб. 9.

Первый вопрос повестки дня.

Избрание Совета директоров ОАО «ЦУМ».

Председатель собрания выступил с предложением избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Заводовский Игорь Вениаминович.

2.Погребинский Константин Феликсович.

3.Сарапульцев Дмитрий Владимирович.

4.Комарова Светлана Николаевна.

5.Макаров Дмитрий Алексеевич.

Избрание совета директоров ОАО «ЦУМ» проводилось кумулятивным голосованием.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№Фамилия Имя ОтчествоКоличество голосующих акций

1Заводовский Игорь Вениаминович57 112

2Погребинский Константин Феликсович57 112

3Сарапульцев Дмитрий Владимирович57 112

4Комарова Светлана Николаевна57 112

5Макаров Дмитрий Алексеевич57 112

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосованияКоличество голосующих акцийПроцент от общего числа голосующих акций, участвующих в собрании

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Заводовский Игорь Вениаминович.

2.Погребинский Константин Феликсович.

3.Сарапульцев Дмитрий Владимирович.

4.Комарова Светлана Николаевна.

5.Макаров Дмитрий Алексеевич.

Второй вопрос повестки дня.

Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦУМ».

Председатель собрания выступил с предложением избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Адоньева Ольга Владимировна.

2.Ворожцова Алена Александровна.

3.Кузнецова Ольга Валерьевна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1. Адоньева Ольга Владимировна.

2. Ворожцова Алена Александровна.

3. Кузнецова Ольга Валерьевна.

Третий вопрос повестки дня.

Избрание счетной комиссии ОАО «ЦУМ».

Председатель собрания выступил с предложением избрать счетную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Залов Феликс Аликович.

2.Заимкина Мария Александровна.

3.Иванов Леонид Николаевич.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: Избрать счетную комиссию ОАО «ЦУМ» в следующем составе:

1.Залов Феликс Аликович.

2.Заимкина Мария Александровна.

3.Иванов Леонид Николаевич.

Четвертый вопрос повестки дня.

Утверждение аудитора ОАО «ЦУМ».

Председатель собрания выступил с предложением утвердить аудитором ОАО «ЦУМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и Финансы» (юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, пом. 501; ИНН 6658083166; ОГРН 1026605389854).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: утвердить аудитором ОАО «ЦУМ» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и Финансы» (юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 22, пом. 501; ИНН 6658083166; ОГРН 1026605389854).

Пятый вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.

Председатель собрания выступил с предложением утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках ОАО «ЦУМ» за 2022 год.

Шестой вопрос повестки дня.

О дивидендах за 2022 год.

Председатель собрания выступил с сообщением по рекомендации совета директоров ОАО «ЦУМ» - дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За57 112100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: дивиденды за 2022 год не выплачивать.

Седьмой вопрос повестки дня.

Об одобрении договора займа от 03.11.2022г.

03 ноября 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 03.11.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа может происходить как единовременно, так и по частям (в рассрочку). При этом вся сумма займа должна быть возвращена Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 02.11.2027 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принятое решение: Одобрить договор займа от 03.11.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Восьмой вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 07.11.2022г.

07 ноября 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 07.11.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 07.11.2022г. на следующих условия: Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Девятый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 09.11.2022г.

09 ноября 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 308 000 000,00 (Триста восемь миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 09.11.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 09.11.2022г. на следующих условия: Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 308 000 000,00 (Триста восемь миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Десятый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 14.06.2022г.

14 июня 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 14.06.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 14.06.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Одиннадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 21.12.2022г.

21 декабря 2022г. между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 21.12.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 21.12.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Двенадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 23.11.2022г.

23 ноября 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 23.11.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 23.11.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Тринадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 25.10.2022г.

25 октября 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 25.10.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 25.10.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Четырнадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора займа от 29.12.2022г.

29 декабря 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Займодавец) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Заемщик) был заключен договор займа на следующих условиях:

Займодавец обязуется в порядке и на условиях, установленных настоящим договором, передать Заемщику денежные средства в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в обусловленный настоящим договором срок;

Договор считается заключенным с момента передачи Заемщику суммы займа, являющейся предметом настоящего договора в срок не позднее 29.12.2022 г.;

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор займа от 29.12.2022г. на следующих условиях:

Вышеуказанный заем является беспроцентным;

Пятнадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора купли-продажи оборудования от 05.03.2022г.

05 марта 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Покупатель) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Продавец) был заключен договор купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает бывшее в эксплуатации оборудование согласно Спецификации (Приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. (Итого сумма по договору составила – 1 264 800,00 руб.)

Цена единицы Оборудования и общая сумма сделки с учетом НДС и транспортных расходов (при необходимости) определяется и указывается Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

Оплата Оборудования по договору производится Покупателем в течение 20 (двадцати) дней с момента приемки оборудования.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор купли-продажи оборудования от 05.03.2022г. на следующих условиях:

Шестнадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора купли-продажи оборудования от 07.07.2022г.

07 июля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Покупатель) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Продавец) был заключен договор купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор купли-продажи оборудования от 07.07.2022г. на следующих условиях:

Семнадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора купли-продажи оборудования от 14.04.2022г.

14 апреля 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Покупатель) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Продавец) был заключен договор купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор купли-продажи оборудования от 14.04.2022г. на следующих условиях:

Восемнадцатый вопрос повестки дня

Об одобрении договора купли-продажи оборудования от 31.08.2022г.

31 августа 2022 года между обществом с ограниченной ответственностью «Триумф» (далее - Покупатель) и открытое акционерное общество «Центральный Универмаг (пассаж)» (далее - Продавец) был заключен договор купли-продажи оборудования на следующих условиях:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За1 114100

Против--

Воздержался--

Принято решение: Одобрить договор купли-продажи оборудования от 31.08.2022г. на следующих условиях:

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии об итогах голосования.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления настоящего протокола: 30 июня 2023 г.№ б/н

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:

1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К. Ф. Погребинский

3.2. Дата: 30.06.2023