Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дорснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301119, Тульская обл., Ленинский район, ст. Берники

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101729027

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107031621

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02835-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10451

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

1.1. Полное фирменное наименование единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Восточные Берники».

1.2. Место нахождения: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 112.

1.3. ОГРН: 1047102960277.

1.4. ИНН: 7130024372.

формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Дорснаб» за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

3. Избрать членами Совета директоров Общества:

- Исаева Андрея Владимировича – генеральный директор АО «Дорснаб»;

- Плотникова Сергея Викторовича – первый заместитель генерального директора АО «Дорснаб»;

- Слащеву Надежду Николаевну;

- Моисееву Софью Борисовну – ведущий юрисконсульт департамента правового обеспечения ООО ОХК «Щёкиноазот»;

- Леонова Александра Витальевича – начальник отдела снабжения АО «Дорснаб»;

3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

- Пушкареву Наталью Владимировну – главного бухгалтера АО «Дорснаб».

- Сагиняна Давида Арсеновича — юрисконсульта АО «Дорснаб».

- Зубко Татьяну Анатольевну – ведущего специалиста коммерческой службы ООО «Восточные Берники».

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»

Основной государственный регистрационный номер: 1117154003823.

Место нахождения: 300013, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, помещение 37, 38.

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана: 11.03.2011 года за основным регистрационным номером записи: 11103018175.

5. Дать согласие на совершение Обществом крупных сделок, по реализации щебня известнякового и глины керамзитной по результатам электронных аукционов на электронных площадках (максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей), которые могут быть совершены в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2023 года.

6. Дать согласие на совершение Обществом крупных кредитных сделок – заключение АО «Дорснаб» кредитных договоров (максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей) и договоров залога самоходной техники на согласованных с кредитными организациями условиях, которые могут быть совершены в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2023 года.

Дата принятия решения – 30 июня 2023 г.

Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – Решение единственного акционера №1 от 30 июня 2023 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02835-A

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Слащёва

3.2. Дата 30.06.2023г.