Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Орбита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392037, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801361047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6833000704
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41888-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25755
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой заказными письмами бюллетеней для голосования и информации о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2023 года, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13, ОАО «Орбита».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "Новый регистратор".
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Тамбовский филиал, Тамбов Адрес местонахождения: 392036, г. Тамбов, ул.
Кронштадтская, д. 14. Уполномоченное лицо регистратора: Милованова В.Е.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам № 1,2,3,4 повестки дня кворум составил 7 473 голосов (89,48%), по вопросу № 5 повестки дня кворума нет - 0 голосов (0%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую, отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.”
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -7 473, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую, отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.” - ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
“Утвердить аудитором Общества ООО “Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове”
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 7 473, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. О дивидендах за 2022 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
“Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.”
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 7 473, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Свиридов Владимир Александрович, Страшнов Николай Михайлович, Фролов Николай Сергеевич, Филиппова Ольга Васильевна, Черноиванов Петр Петрович.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА»
1. Свиридов Владимир Александрович - «за» - 7 473
2. Страшнов Николай Михайлович - «за» - 7 473
3. Фролов Николай Сергеевич - «за» - 7 473
4. Филиппова Ольга Васильевна - «за» - 7 473
5. Черноиванов Петр Петрович - «за» - 7 473
«ПРОТИВ всех кандидатов» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Нет
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Свиридова Владимира Александровича, Страшнова Николая Михайловича, Фролова Николая Сергеевича, Филипповой Ольги Васильевны, Черноиванова Петра Петровича.» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 352
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 879
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0
Наличие кворума: нет (0%) Ревизионная комиссия не избрана.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-02-41888-А от 09.02.07г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Страшнов
3.2. Дата 30.06.2023г.