Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул Большая Тульская, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423715

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731002815

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023

2. Содержание сообщения

Место подведения итогов (адрес отправления заполненного бюллетеня для голосования):

Россия, 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11

Дата и время проведения заседания (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июля 2023 года, 14:00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Обществом выпущено и размещено: • обыкновенных именных акций - 33 113 840 (№ гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2); • привилегированных именных акций - 337 940 (№ гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

1. Ши-Тинг Чу

2. Живеи Хе

3. Боон Сенг Ыонг

4. Хуаминг Чен

5. Анна Крутова

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Заседание Совета директоров по поставленным вопросам повестки дня правомочно (имеет кворум).

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 30 июня 2023 года.

Повестка дня:

1. Выборы Председателя Совета Директоров АО "ЛЕДВАНС".

2. Выборы Генерального директора АО "ЛЕДВАНС".

3. Выборы корпоративного секретаря (секретаря Совета Директоров).

Вопрос №1

Выборы Председателя Совета Директоров АО "ЛЕДВАНС".

Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:

Предлагается продлить полномочия председателя Совета Директоров АО "ЛЕДВАНС":

г-н Ши-Тинг Чу.

Решение:

Продлить полномочия г-на Ши-Тинг Чу председателем Совета директоров АО "ЛЕДВАНС" в соответствии с п. 8.11 Устава АО "ЛЕДВАНС.

Голосовали:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.

Вопрос №2

Выборы Генерального директора АО "ЛЕДВАНС".

Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:

Предлагается продлить полномочия Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны с 30.06.2023 г. в соответствии с п. 9.2 Устава АО "ЛЕДВАНС.

Решение:

Продлить полномочия Генерального директора АО "ЛЕДВАНС" Крутовой Анны Владимировны с 30.06.2023 г. в соответствии с п. 9.2 Устава АО "ЛЕДВАНС.

Голосовали:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

Решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.

Вопрос №3

Выборы корпоративного секретаря (секретаря Совета Директоров).

Проект решения по вопросу, поставленному на голосовании:

Предлагается следующая кандидатура Корпоративного Секретаря (Секретаря Совета директоров): Ковалева Ольга Анатольевна.

Решение:

Утвердить Ковалеву Ольгу Анатольевну Корпоративным Секретарем (Секретарем Совета Директоров) Общества.

Голосовали:

«За» – 5

«Против» – нет

«Воздержались» - нет

Решение по вопросу № 3 повестки дня принято единогласно.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Крутова

3.2. Дата 03.07.2023г.