Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2023 г., Новосибирск, ул. Октябрьская, 34, 2 этаж, офис Д.4.2.,11-30. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решений по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 196 542 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2022 год».
Формулировка решений по вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 24 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 196 542 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Убыток в размере 24 тысячи рублей не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать».
Формулировка решений по вопросу № 3 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО «Аудит-ОН».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П 5 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 196 542
Наличие кворума по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 3 196 542 голосов
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П нет.
По результатам голосования принято решение: «Назначить аудиторской организацией Общества ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ООО «Аудит-ОН».
2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2023 года, №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Баженов
3.2. Дата 03.07.2023г.